本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山西关铝股份有限公司2005年第一次临时董事会会议于2005年3月22日下午以通讯方式召开。公司九名董事在规定时间内通过通讯记名方式对本次会议的议案进行了审议和表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    审议通过了《关于取消召开2005年第一次临时股东大会的议案》。

    本议案获得全体董事一致通过，同意9 票，反对0 票，弃权0票。

    公司原定于2005 年3 月28 日上午 8:30 时召开2005 年第一次临时股东大会，审议公司关于继续实施增发A股等议案。目前根据我公司对2004 年经营业绩初审情况，预计2004 年本公司主要财务数据为：总资产 446,200 万元，净资产 105,000 万元，主营业务收入246,290万元，主营业务利润23,100 万元，利润总额8400万元，净利润6,800万元，净资产收益率6.5%，所以本年度财务指标达不到增发条件。有关详细数据以最后审计结果及公司2004 年年度报告公告结果为准。鉴于以上情况，公司决定取消此次临时股东大会。

    特此公告