本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山西关铝股份有限公司（以下简称：本公司）第三届董事会第四次会议决定于2005 年3 月28 日召开公司2005 年第一次临时股东大会。

    1、召开会议基本情况

    （1）会议召集人：山西关铝股份有限公司董事会；

    （2）会议时间：2005 年3 月28 日（星期一）上午8:30；

    （3）会议地点：公司招待所三楼会议室；

    （4）会议方式：现场表决和网络表决相结合。

    2、会议审议议案

    议案一审议公司关于符合增发A 股有关条件的议案；

    议案二审议公司关于增发募集资金运用可行性分析报告的议案；

    议案三审议公司关于2005 年继续实施增发A 股的预案；

    议案三中议项（1） 发行股票的种类；

    议案三中议项（2） 每股面值；

    议案三中议项（3） 发行数量；

    议案三中议项（4） 发行地区；

    议案三中议项（5） 发行对象；

    议案三中议项（6） 定价方式；

    议案三中议项（7） 发行方式；

    议案三中议项（8） 募集资金用途及数量；

    议案三中议项（9） 滚存利润分配方法；

    议案三中议项（10） 本次增发新股决议的有效期；

    议案三中议项（11）

    提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次增发的具体事宜；

    根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的有关规定，公司本次股东大会采用现场表决、交易系统、网络表决相结合的表决方式，流通A 股股东既可参与现场投票，也可通过交易系统、互联网参加网络投票，但同一股份只能选择现场投票、交易系统投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。

    以上三个议案均需由参加股东大会表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。

    3、本次会议出席对象

    （1）截止2005 年3 月18 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东均可委任一名人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代理出席及表决。

    4、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    （1） 采用交易系统投票的投票程序

    1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005 年3月28 日上午9：30 至11：30,下午1：00 至3：00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    2）本次股东大会的投票代码：360831；投票简称：关铝投票

    3）股东投票的具体程序

    ①买卖方向为买入投票；

    ②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案一；如果对议案三中的各项议项表决结果相同，则可以选择3.00 元；如果选择了3.00 元，则再选择议案三中的议项1 至11 是无效的；

    议案及议项的序号如下表：

    议案 序号

    议案一1.00元

    议案二2.00元

    议案三3.00元

    议案三中议项1 3.01元

    议案三中议项2 3.02元

    议案三中议项3 3.03元

    议案三中议项4 3.04元

    议案三中议项5 3.05元

    议案三中议项6 3.06元

    议案三中议项7 3.07元

    议案三中议项8 3.08元

    议案三中议项9 3.09元

    议案三中议项10 3.10元

    议案三中议项11 3.11元

    ③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

    ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

    （2） 采用互联网系统的身份认证和投票程序

    1）股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    申请服务密码的请登录网址： http://www.szse.cn 或http://witp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。

    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    2）投资者进行投票的时间

    本次股东大会网络投票的开始时间为2005 年3 月27 日下午3：00,若本次现场股东大会结束时间早于2005 年3 月28 日下午3：00,网络投票结束时间为2005 年3 月28 日下午3：00；若本次现场股东大会结束时间晚于2005 年3 月28 日下午3：00,网络投票结束时间由现场股东大会主持人根据会议进程至少提前30 分钟在互联网投票系统公布。

    3 ） 股东根据获取的服务密码或数字证书， 可登录网址：

    http://witp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

    5、参加现场投票的股东的登记办法和现场登记时间

    （1） 国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

    （2） 社会公众股股东持本人身份证、股东帐户、持股凭证办理登记手续。

    （3） 委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

    （4） 异地股东可用信函或传真方式登记。

    （5） 现场登记时间：2005 年3 月25 日8：00—16：00

    6、登记及联系地址

    山西省运城市解州镇新建路36 号公司证券部

    邮政编码：044001

    联系人：张策、任淑娟

    联系电话：0359--2825474

    传真：0359--2800974

    7、其它事项

    会期预定一天，费用自理。

    本议案获得全体董事一致通过，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    附：授权委托书

    

山西关铝股份有限公司董事会

    二00 五年二月二十五日

    附件：授权委托书

    授权委托书

    兹授权委托先生（女士）代表本人（单位）出席山西关铝股份有限公司2005 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

    委托人（签名）： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐户：

    受托人（签名）： 受委托人身份证号码：

    委托日期： 年月日