山西关铝股份有限公司（以下简称“公司”）创立大会暨第一次股东大会于一九九八年六月十五日上午九时在山西省运城地区解州铝厂招待所三楼会议室召开。出席本次股东大会的人数为59人，代表股份140,219,680股，占公司总股份的65.22％，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

    经大会审议，通过到会股东进行表决，会议作出以下决议：

    一、审议通过了《山西关铝股份有限公司筹建工作报告》；

    二、审议通过了《关于设立山西关铝股份有限公司的议案》；

    三、审议通过了《山西关铝股份有限公司章程》；

    四、审议通过了《山西关铝股份有限公司设立费用的报告》；

    五、选举产生了本公司首届董事会成员：许复活、王长科、赵志彬、丁平生、乔清维、张福祥、陈东琪、房振山、崔全合共九人，并组成公司首届董事会；

    六、选举产生了本公司首届监事会成员：王居仁、韦根成、李世居、郭大鹏、吉文清共五人，并组成公司首届监事会；

    七、审议通过了《山西关铝股份有限公司A种股票在深圳证券交易所上市的议案》；

    八、审议通过了《山西关铝股份有限公司股东大会议事规则》；

    九、审议通过了《山西关铝股份有限公司股利分配政策的议案》；

    十、授权公司董事会负责办理公司成立登记及股票上市的各项具体事宜。

    北京众天律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。