本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东鲁西化工股份有限公司第三届董事会第四次会议通知于2005年1月4日以书面形式发出，会议于2005年01月13日上午9时在本公司二楼会议室召开，应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长张金成先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司全体监事列席了会议。会议审议并通过了《关于山东证监局对公司巡回检查的整改方案》。

    以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过此案。

    特此公告。