山东鲁西化工股份有限公司第三届董事会第二次会议于2004年8月11日下午3点在本公司二楼会议室召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事长张金成先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事列席了会议。会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2004年半年度报告正文及摘要；

    二、审议通过了关于与关联方产品购销关联交易的议案。

    本着互利互惠、优势互补、共同发展、公平交易的原则，山东鲁西化工股份有限公司（以下简称“本公司”）与聊城蓝威化工有限公司（以下简称“蓝威化工”）、山东聊城鲁西化工集团化工机械厂（以下简称“化机厂”）、山东聊城鲁西化工集团锅炉厂（以下简称“锅炉厂”）于2004年2月1日在本公司签署了《产品购销协议》，根据各方生产的需要，本公司之产品硫酸为蓝威化工所需原料，蓝威化工盐酸、锅炉厂碳丙液为本公司所需原材料，本公司向化机厂、锅炉厂购买部分设备及配件。

    山东聊城鲁西化工集团有限责任公司持有本公司66.96%的股份，持有蓝威化工98.33%的股份，是蓝威化工与鲁西化工的控股公司，化机厂、锅炉厂为山东聊城鲁西化工集团有限责任公司的全资子公司。根据《股票上市规则》的规定，本交易构成了本公司的关联交易。截止2004年6月30日，关联交易额累计达到571.68万元，全年交易量视双方需求而定，该项关联交易具有连续性，但全年关联交易的金额预计不多于3000万元。

    特此公告。