山东鲁西化工股份有限公司董事会于2004年05月12日上午11时在本公司三楼会议室召开会议，应到董事7人，实到董事7人。会议由董事张金成先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司全体监事列席了会议。会议审议通过了以下决议：

    一、会议选举张金成先生为公司第三届董事会董事长；

    二、聘任焦延滨先生为公司总经理；

    三、经总经理提名，聘任杜凤莲女士为公司副总经理、总会计师；

    四、经董事长提名，聘任梁和军先生为公司第三届董事会秘书；

    五、审议通过了调整董事会专门委员会成员的议案。

    公司战略委员会：召集人张金成，成员：王庆功、焦延滨；

    公司审计委员会：召集人李广源，成员：孟宪东、杜凤莲；

    公司提名委员会：召集人孟宪东，成员：张金成、李广源；

    公司薪酬与考核委员会：召集人孟宪东 成员：张金成、李广源。

    特此公告。