本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
    一、召开会议基本情况
    1、公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2002年年度股东大会的通知》;
    2、会议召开时间及地点:
    时间:2003年05月21日上午9时;
    地点:山东鲁西化工股份有限公司二楼会议室;
    二、会议审议事项
    1、审议通过2002年董事会工作报告;
    2、审议通过2002年监事会工作报告;
    3、审议通过2002年年度报告正文及报告摘要;
    4、审议通过2002年年度财务决算报告;
    5、审议通过2002年年度利润分配及资本公积转增股本的预案;
    6、审议通过关于修改公司章程的预案;
    三、会议出席对象
    1、凡在2003年05月09日交易结束后,在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东皆可参加本次会议,并可以授权委托代表参加本次会议;
    2、公司董事、监事及高级管理人员。
    四、会议登记方法
    凡符合条件的股东请于2003年05月15日至16日(上午9:00-12:00,下午3:00-6:00)持本人股东帐户卡、股权凭证、身份证(股东授权委托出席的,应持股东授权委托书、身份证),法人股股东持法定代表人授权委托书、工商营业执照副本、股东帐户卡到公司证券处办理登记,异地股东可用传真或信函方式登记。
    五、其他
    1、会议登记地点:
    地 点:公司证券处
    公司地址:山东省聊城市鲁化路68号
    联系电话:0635-8332286
    传 真:0635-8334366
    联 系 人:徐妍婷、陶广强
    邮 编:252000
    2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理,会期半天。
    六、备查文件
    1、山东鲁西化工股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议;
    2、山东鲁西化工股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。
    
山东鲁西化工股份有限公司    董 事 会
    二OO三年四月十一日
    附: 授权委托书
    授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席山东鲁西化工股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名: 受托人签名:
    身份证号码: 身份证号码:
    委托人股东帐号: 委托人持有股数:
    委托日期: