山东鲁西化工股份有限公司第二届董事会第十次会议于2003年02月18日上午09时在本公司三楼会议室召开,应到董事5人,实到董事5人。会议由公司董事长白晓林先生主持,符合《公司法》及公司章程的有关规定,公司全体监事列席了会议。会议审议并通过了以下决议:
    一、审议通过了关于公司更换会计师事务所的议案;
    因公司与山东乾聚有限责任会计师事务所聘请期限已到,经研究不再续聘该会计师事务所担任公司审计机构,改聘天一会计师事务所有限责任公司担任,并提交2003年第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过了关于公司增补董事的议案。
    因公司董事李志东、史德国工作调动辞去了董事职务,经董事会提名委员会提名增补杜凤莲女士、梁和军先生为公司第二届董事会候选人,并提交2003年第一次临时股东大会审议。(杜凤莲女士、梁和军先生简历附后)
    三、审议通过了召开2003年第一次临时股东大会的通知。
    特此公告。
    
山东鲁西化工股份有限公司    董 事 会
    二OO三年二月十八日
    个人简历:
    杜凤莲: 女,45岁,大学学历,会计师,1979年进入东阿化肥厂工作,曾任东阿化肥厂会计、财务科长,东阿化工集团总公司总会计师兼计划财务部部长,鲁西化工集团总公司东阿化肥厂财务副厂长,鲁西化工集团有限责任公司副总会计师兼财务处处长。现任鲁西化工集团有限责任公司总会计师。
    梁和军:男,47岁,大专学历,经济师,中共党员,1978年进入鲁西化肥厂工作,曾任鲁西化肥厂质检科、企管科、办公室科员,办公室主副主任,鲁西化工集团总公司办公室主任、总经理助理、综合办副主任。1998年6月至今任鲁西化工股份有限公司董事会秘书兼证券处处长。