山东鲁西化工股份有限公司董事会于2001年4月30日下午1时在本公司三楼会议 室召开会议，会议由董事长赵永堂先生主持，应到董事8人，实到董事8人。符合《 公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事列席了会议。会议审议通过了以下 决议：

    一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

    公司于2000年度实施了配股及资本公积金转增股本的方案，总股本和股本结构 发生了变化，拟将公司章程中部分条款进行修改如下：

    第一章第六条 原条款为：公司注册资本为人民币20000万元。

    修改为：公司注册资本为人民币24911.5350万元

    第十九条 原条款为：公司经批准发行的普通股总数为20000万股， 主发起人 山东聊城鲁西化工集团总公司持有15000万股，占可发行普通股总数的75％。

    修改为：公司经批准发行的普通股总数为24911.5350万股，主发起人山东聊城 鲁西化工集团总公司持有17411.5361万股，占可发行普通股总数的69.89％。

    第二十条 原条款为：公司的股本结构为：普通股20000万股， 其中主发起人 持有15000万股，其他内资股股本为5000万股。

    修改为：公司的股本结构为：普通股24911.535万股，其中主发起人持有17411. 5361万股，其他内资股股本为7499.9989万股。

    二、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

    本公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，经董 事会推荐，第二届董事会候选人为赵永堂，白晓林，张良峰，陈德福，李志东，张 金成，史德国，焦延彬(附第二届候选人简介)。并提请二000年年度股东大会审议。

    三、审议通过了《召开2000年年度股东大会的议案》；

    现将召开2000年年度股东大会的具体事宜通知如下：

    (一)会议召开时间及地点：

    时间：2001年6月8日上午9时；

    地点：山东鲁西化工股份有限公司二楼会议室；

    (二)会议主要议程：

    1、审议通过公司董事会工作报告；

    2、审议通过公司监事会工作报告；

    3、审议通过公司2000年年度报告正文；

    4、审议通过公司2000年度财务决算报告；

    5、审议通过公司2000年年度利润分配预案；

    6、审议通过公司关于修改公司章程的议案；

    7、审议通过公司董事会换届选举的议案；

    8、审议通过公司监事会换届选举的议案；

    (三)出席会议对象：

    1、凡在2001年5月25日交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公 司全体股东皆可参加本次会议，并可授权委托代表参加本次会议。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    (四)会议登记办法：

    凡符合条件的股东请于2001年6月4日至6月5日(上午9：00－11：30,下午3：00 －6：00)持本人股东帐户卡、股权凭证、身份证(股东授权委托出席的， 应持股东 授权委托书、身份证)，法人股股东持法定代表人授权委托书、工商营业执照副本、 股东帐户卡到公司证券办公室办理登记，异地股东可用传真或信函方式登记。

    (五)会议登记地点：

    地点：公司证券办公室

    公司地址：山东省聊城市鲁化路68号

    联系电话：0635－8324227－5066

    传真：0635－8324227－5080

    联系人：徐妍婷、陶广强

    邮编：252000

    (六)参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会议半天。

    特此公告

    

山东鲁西化工股份有限公司董事会

    二00一年五月八日

    附：董事候选人简介

    赵永堂先生：58岁，大专学历，男，高级经济师。历任鲁西化肥厂生产厂长、 厂长、党委书记、鲁西化工集团总公司董事长、总经理、党委书记。现任山东鲁西 化工股份有限公司董事长，任期三年。具有三十多年的化肥生产和企业管理经验， 主持了一系列的改革和技术改造，使企业不断发展壮大。被评为“山东省劳动模范” 、“山东省优秀厂长、经理”、“全国化工优秀思想政治工作者”，荣获“富民兴 鲁劳动奖章”，是聊城市专业技术拔尖人才，山东省九届人大代表，全国“五一” 劳动奖章获得者，享受国务院特别津贴。

    白晓林先生：48岁，男，本科学历，高级工程师。历任鲁西化肥厂调度主任、 技术科长、副厂长、鲁西化工集团总公司常务副总经理、总工程师。现任山东鲁西 化工股份有限公司副董事长，任期三年。参与领导了多项技改工程的建设和竣工投 产。被评为“聊城市优秀知识分子”、“山东省石化工业劳动模范”、“全国化工 建设先进工作者”、“山东省劳动模范”。

    张良峰先生：45岁，本科学历，男，高级政工师。历任鲁西化肥厂总务科长、 销售科长、工会主席、副厂长、鲁西化工集团总公司常务副总经理、党委副书记、 工会主席。现任山东鲁西化工股份有限公司董事、总经理，任期三年。多年从事行 政管理和企业管理，具有丰富经验。

    陈德福先生：56岁，大专学历，男，政工师。1984年加入鲁西化工集团总公司， 历任鲁西化肥厂车间主任、支部书记、总务科长、煤炭科长、副厂长、鲁西化工集 团总公司副总经理。现任山东鲁西化工股份有限公司董事，任期三年。多年从事生 产管理、煤炭供应和后勤管理工作，具有丰富经验。

    李志东先生：45岁，本科学历，男，工程师。1977年加入鲁西化工集团总公司； 1982年后历任鲁西化肥厂车间主任、设备科长、副厂长、鲁西化工集团总公司副总 经理，现任山东鲁西化工股份有限公司董事，任期三年。多年从事生产管理和机械 设备开发工作，具有丰富经验。

    焦延滨先生：41岁，本科学历，男，工程师。曾任鲁西化肥厂车间主任、调度 主任、副厂长、鲁西化工集团总公司副总经理。现任山东鲁西化工股份有限公司董 事、副总经理，任期三年。多年从事生产管理，具有丰富的生产调度和设备管理经 验。

    张金成先生：44岁，男，本科学历。1978年加入鲁西化工集团总公司，曾任鲁 西化肥厂技术员、设备科长、副厂长、鲁西化工集团总公司副总经理。现任山东鲁 西化工股份有限公司董事、副总经理，任期三年。具有丰富的企业管理经验。

    史德国先生：43岁，男，本科学历，工程师。1978年加入鲁西化工集团总公司； 曾任鲁西化肥厂车间主任、调度主任、副厂长、鲁西化工集团总公司副总经理。现 任山东鲁西化工股份有限公司董事，任期三年。具有丰富的生产管理经验。