山东鲁西化工股份有限公司董事会于2001年4月30日下午1时在本公司三楼会议 室召开会议,会议由董事长赵永堂先生主持,应到董事8人,实到董事8人。符合《 公司法》及《公司章程》的有关规定,公司监事列席了会议。会议审议通过了以下 决议:
    一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;
    公司于2000年度实施了配股及资本公积金转增股本的方案,总股本和股本结构 发生了变化,拟将公司章程中部分条款进行修改如下:
    第一章第六条 原条款为:公司注册资本为人民币20000万元。
    修改为:公司注册资本为人民币24911.5350万元
    第十九条 原条款为:公司经批准发行的普通股总数为20000万股, 主发起人 山东聊城鲁西化工集团总公司持有15000万股,占可发行普通股总数的75%。
    修改为:公司经批准发行的普通股总数为24911.5350万股,主发起人山东聊城 鲁西化工集团总公司持有17411.5361万股,占可发行普通股总数的69.89%。
    第二十条 原条款为:公司的股本结构为:普通股20000万股, 其中主发起人 持有15000万股,其他内资股股本为5000万股。
    修改为:公司的股本结构为:普通股24911.535万股,其中主发起人持有17411. 5361万股,其他内资股股本为7499.9989万股。
    二、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》;
    本公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》和公司章程的有关规定,经董 事会推荐,第二届董事会候选人为赵永堂,白晓林,张良峰,陈德福,李志东,张 金成,史德国,焦延彬(附第二届候选人简介)。并提请二000年年度股东大会审议。
    三、审议通过了《召开2000年年度股东大会的议案》;
    现将召开2000年年度股东大会的具体事宜通知如下:
    (一)会议召开时间及地点:
    时间:2001年6月8日上午9时;
    地点:山东鲁西化工股份有限公司二楼会议室;
    (二)会议主要议程:
    1、审议通过公司董事会工作报告;
    2、审议通过公司监事会工作报告;
    3、审议通过公司2000年年度报告正文;
    4、审议通过公司2000年度财务决算报告;
    5、审议通过公司2000年年度利润分配预案;
    6、审议通过公司关于修改公司章程的议案;
    7、审议通过公司董事会换届选举的议案;
    8、审议通过公司监事会换届选举的议案;
    (三)出席会议对象:
    1、凡在2001年5月25日交易结束后,在深圳证券登记有限公司登记在册的本公 司全体股东皆可参加本次会议,并可授权委托代表参加本次会议。
    2、公司董事、监事及高级管理人员。
    (四)会议登记办法:
    凡符合条件的股东请于2001年6月4日至6月5日(上午9:00-11:30,下午3:00 -6:00)持本人股东帐户卡、股权凭证、身份证(股东授权委托出席的, 应持股东 授权委托书、身份证),法人股股东持法定代表人授权委托书、工商营业执照副本、 股东帐户卡到公司证券办公室办理登记,异地股东可用传真或信函方式登记。
    (五)会议登记地点:
    地点:公司证券办公室
    公司地址:山东省聊城市鲁化路68号
    联系电话:0635-8324227-5066
    传真:0635-8324227-5080
    联系人:徐妍婷、陶广强
    邮编:252000
    (六)参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理,会议半天。
    特此公告
    
山东鲁西化工股份有限公司董事会    二00一年五月八日
    附:董事候选人简介
    赵永堂先生:58岁,大专学历,男,高级经济师。历任鲁西化肥厂生产厂长、 厂长、党委书记、鲁西化工集团总公司董事长、总经理、党委书记。现任山东鲁西 化工股份有限公司董事长,任期三年。具有三十多年的化肥生产和企业管理经验, 主持了一系列的改革和技术改造,使企业不断发展壮大。被评为“山东省劳动模范” 、“山东省优秀厂长、经理”、“全国化工优秀思想政治工作者”,荣获“富民兴 鲁劳动奖章”,是聊城市专业技术拔尖人才,山东省九届人大代表,全国“五一” 劳动奖章获得者,享受国务院特别津贴。
    白晓林先生:48岁,男,本科学历,高级工程师。历任鲁西化肥厂调度主任、 技术科长、副厂长、鲁西化工集团总公司常务副总经理、总工程师。现任山东鲁西 化工股份有限公司副董事长,任期三年。参与领导了多项技改工程的建设和竣工投 产。被评为“聊城市优秀知识分子”、“山东省石化工业劳动模范”、“全国化工 建设先进工作者”、“山东省劳动模范”。
    张良峰先生:45岁,本科学历,男,高级政工师。历任鲁西化肥厂总务科长、 销售科长、工会主席、副厂长、鲁西化工集团总公司常务副总经理、党委副书记、 工会主席。现任山东鲁西化工股份有限公司董事、总经理,任期三年。多年从事行 政管理和企业管理,具有丰富经验。
    陈德福先生:56岁,大专学历,男,政工师。1984年加入鲁西化工集团总公司, 历任鲁西化肥厂车间主任、支部书记、总务科长、煤炭科长、副厂长、鲁西化工集 团总公司副总经理。现任山东鲁西化工股份有限公司董事,任期三年。多年从事生 产管理、煤炭供应和后勤管理工作,具有丰富经验。
    李志东先生:45岁,本科学历,男,工程师。1977年加入鲁西化工集团总公司; 1982年后历任鲁西化肥厂车间主任、设备科长、副厂长、鲁西化工集团总公司副总 经理,现任山东鲁西化工股份有限公司董事,任期三年。多年从事生产管理和机械 设备开发工作,具有丰富经验。
    焦延滨先生:41岁,本科学历,男,工程师。曾任鲁西化肥厂车间主任、调度 主任、副厂长、鲁西化工集团总公司副总经理。现任山东鲁西化工股份有限公司董 事、副总经理,任期三年。多年从事生产管理,具有丰富的生产调度和设备管理经 验。
    张金成先生:44岁,男,本科学历。1978年加入鲁西化工集团总公司,曾任鲁 西化肥厂技术员、设备科长、副厂长、鲁西化工集团总公司副总经理。现任山东鲁 西化工股份有限公司董事、副总经理,任期三年。具有丰富的企业管理经验。
    史德国先生:43岁,男,本科学历,工程师。1978年加入鲁西化工集团总公司; 曾任鲁西化肥厂车间主任、调度主任、副厂长、鲁西化工集团总公司副总经理。现 任山东鲁西化工股份有限公司董事,任期三年。具有丰富的生产管理经验。