山东鲁西化工股份有限公司第二届董事会第九次会议于2002年10月19日上午10时在本公司三楼会议室召开,应到董事7人,实到董事7人。会议由公司董事长白晓林先生主持,符合《公司法》及公司章程的有关规定,公司全体监事列席了会议。会议审议并通过了以下决议:
    一、审议通过了公司2002年第三季度报告;
    二、审议通过了李志东先生、史德国先生辞去公司董事会董事职务的议案;
    董事李志东先生、史德国先生因工作调动,不宜继续担任公司董事职务,本人申请辞去公司董事。经研究,同意李志东先生、史德国先生辞去公司第二届董事会董事职务。公司董事会对李志东先生、史德国先生在任期间的工作表示感谢。该议案须提请下次公司股东大会审议。
    三、审议通过了关于变更公司总经理的议案。
    公司总经理李志东先生因工作调动,本人申请辞去总经理职务,经研究同意李志东先生辞去公司总经理职务。经董事会研究,骋任焦延滨先生为公司总经理。
    四、审议通过了关于公司关联交易的议案。
    特此公告。
    
山东鲁西化工股份有限公司    董 事 会
    二OO二年十月十九日