山东鲁西化工股份有限公司董事会于2001年3月18日上午9时在本公司三楼会议 室召开会议，会议由董事长赵永堂先生主持，应到董事8人，实到董事6人，2 名董 事托委其他董事参加会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司全体 监事列席了会议。会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过了2000年度董事会工作报告；

    二、审议通过了2000年年度报告正文及报告摘要；

    三、审议通过了2000年度会计决算报告；

    四、审议通过了2000年年利润分配预案；

    经山东烟台乾聚会计师事务所有限公司注册会计师审计，2000年公司实现利润 67,040,587.47元，净利润55,531,670.49元，公司按净利润的10％提取法定盈余公 积金5,559,348.05元，按10％提取法定公益金5,559,348.05元，加上滚存未分配利 润95,803,977.98元，本年度可供股东分配的利润为140,216,952.37元。

    公司为了持续发展，扩大生产规模，不断采用先进技术对生产工艺进行技术改 造，并且公司于今年的9月份进行了配股和资本公积转增股本进行了分配， 所以经 董事会研究决定，2000年度的利润在本年度内不再进行分红，也不进行资本公积转 增股本。

    五、审议通过了2001年年度利润分配政策；

    预计公司2001年度利润分配政策为：

    公司2001年度实施一次利润分配，2000年度以不低于10％的结余未分配利润用 于下一年度股利分配，2001年度以不低于30％的实现上市利润用于股利分配，利润 分配将主要采取现金分红方式，预计现金分红比例占60％以上，具体分配时间、金 额和分配方式根据公司当时的具体情况而定。

    六、审议通过了关于公司存货盘盈的处理方案；

    七、决定召开2000年年度股东大会的具体时间及地点另行通知。

    特此公告