山东鲁西化工股份有限公司第二届董事会第八次会议于2002年08月21日下午3时在本公司三楼会议室召开，应到董事7人，实到董事6人，其中董事史德国因工作原因不能出席会议，委托董事焦延滨代为行使表决权。会议由公司董事长白晓林先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司全体监事列席了会议。会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司2002年半年度报告正文及报告摘要》；

    二、审议通过了《公司2002年半年度利润分配预案》；

    公司2002年半年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

    三、审议通过了《关于收购山东聊城鲁西化工集团有限责任公司鲁西复合肥生产线关联交易的议案》；

    根据《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等相关法律法规的规定，为解决鲁西化工与控股股东山东聊城鲁西化工集团有限责任公司(以下简称鲁化集团)的同业竞争问题，扩大鲁西化工复合肥的生产规模，增强市场竞争能力，促进上市公司的可持续性发展。该项资产的帐面原值为279,473,466.38元, 经天一会计师事务所有限责任公司评估及聊城市国有资产管理局确认的价值为277,137,656.31元，其中流动资产51,064,308.53 元，固定资产214,380,067.78元,无形资产及其它资产11,693,280.00元。

    经双方共同协商，本着合理、客观、公允原则，本公司将以与资产等额承债方式收购鲁化集团鲁西复合肥生产线。

    此议案属于关联交易，公司将另行公告关联交易公告。

    特此公告。