山东鲁西化工股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年08月21日上午9时在本公司二楼会议室召开,出席会议股东及股东授权代表25人,代表股份174877583股,占公司股本总数的70.1%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长白晓林先生主持了会议,经大会审议,并以记名投票方式表决通过了如下决议:
    审议通过了关于山东鲁西化工股份有限公司吸收合并山东鲁平化工股份有限公司的预案。
    公司进行吸收合并山东鲁平化工股份有限公司符合本公司的发展规划,符合本公司及公司广大股东的利益, 有利于提高鲁西化工的产品生产能力,提高公司的经营业绩,较好的回报公司股东。会议审议通过的合并预案包括以下内容:
    1、合并方案;
    2、合并协议(草案);
    3、本次合并决议自本次股东大会通过之日起,一年内有效;
    4、为保证此次合并工作顺利进行,股东大会特授权董事会全权办理吸收合并相关事宜。
    同意票:174877583股,占出席会议总股数的100%,不同意票、弃权票:0股。
    本次临时股东大会经北京市国方律师事务所律师见证并出具法律意见书,认为本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,出席本次临时股东大会的人员及本次临时股东大会的表决程序均合法有效。
    特此公告。
    
山东鲁西化工股份有限公司    二OO二年八月二十一日