山东鲁西化工股份有限公司第二届董事会第七次会议于2002年07月16日下午2时在本公司三楼会议室召开，应到董事7人，实到董事6人，因公司董事史德国先生属于关联董事，本次会议进行了回避。会议由公司董事长白晓林先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司全体监事列席了会议。会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于山东鲁西化工股份有限公司吸收合并山东鲁平化工股份有限公司的预案》(详见附件)；

    公司董事会认为，吸收合并山东鲁平化工股份有限公司符合本公司的发展规划，符合本公司及本公司广大股东的利益。经有关政府主管部门同意，本公司进行吸收合并的试点。公司董事会审议通过的合并预案是：

    1、合并方案的议案；

    2、合并协议（草案）；

    3、合并后存续公司章程的议案；

    4、本次合并决议自临时股东大会通过决议之日起，一年内有效；

    5、为保证此次合并工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理吸收合并相关事宜。

    以上有关合并事项的说明详见山东鲁西化工股份有限公司董事会和山东鲁平化工董事会“关于山东鲁西化工股份有限公司吸收合并山东鲁平化工股份有限公司预案的说明”。

    上述合并事项须经公司临时股东大会审议通过，报有关政府部门批准。

    二、审议通过了《关于召开2002年第一次临时股东大会的议案》。

    特此公告。