山东鲁西化工股份有限公司第二届董事会第六次会议于2002年6月27日下午4时 在本公司三楼会议室召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事长白晓林 先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会成员列席了会 议。会议审议并通过如下议案：

    一、审议通过了《上市公司建立现代企业制度自查报告》；

    二、审议通过了《关于公司设立董事会专门委员会的议案》。

    为了强化公司治理，规范运用，根据公司章程的有关规定，公司本届董事会设 以下专门委员会，其人员设置如下：

    公司战略委员会 召集人张金成 成员：白晓林、李志东

    公司审计委员会 召集人李广源 成员：孟宪东、焦延滨

    公司提名委员会 召集人孟宪东 成员：张金成、李广源

    公司薪酬与考核委员会 召集人孟宪东 成员：白晓林、李广源

    特此公告。