本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    山东鲁西化工股份有限公司2001年年度股东大会于2002年4月19日上午9时在本 公司二楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表32人，代表股份 174560768 股，占公司股本总数的70.07 ％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董 事长白晓林先生主持了会议。

    二、提案审议情况

    会议审议并以记名投票逐项表决的方式通过了以下决议：

    1、审议通过了2001年董事会工作报告；

    同意票：174560768股，占出席会议总股数的100％，不同意票、弃权票：0股。

    2、审议通过了2001年监事会工作报告；

    同意票：174560768股，占出席会议总股数的100％，不同意票、弃权票：0股。

    3、审议通过了2001年年度报告正文及报告摘要；

    同意票：174560768股，占出席会议总股数的100％，不同意票、弃权票：0股。

    4、审议通过了2001年年度会计决算报告；

    同意票：174560768股，占出席会议总股数的100％，不同意票、弃权票：0股。

    5、审议通过了2001年年度利润分配预案；

    经山东乾聚有限责任会计师事务所审计，2001年度我公司实现利润73,659,644. 26元，净利润 59,555,922.01元。公司按净利润的10％提取法定盈余公积金5,955 ,592.20元，按10％提取法定公益金5,955,592.20加上年度结存未分配利润128,763, 900.01 元，本年度可供股东分配的利润为176,408,637.62元。

    公司为了回报广大股东，经董事会研究,并根据2001 年分配政策向全体股东每 10股派发现金股利2元（含税）,剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本 公积金转增股本。

    同意票：174560768股，占出席会议总股数的100％，不同意票、弃权票：0股。

    6、审议通过了公司变更经营范围的议案；

    同意票：174560768股，占出席会议总股数的100％，不同意票、弃权票：0股。

    7、经逐项表决，以特别决议审议通过了公司关于修改公司章程的议案；

    同意票：174560768股，占出席会议总股数的100％，不同意票、弃权票：0股。

    8、审议通过了继续聘山东乾聚有限责任会计师事务所的议案。

    同意票：174560768股，占出席会议总股数的100％，不同意票、弃权票：0股。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市国方律师事务所冯方律师参加见证并出具了法律意见书。 认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程规定，出席 本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

    四、备查文件

    1、山东鲁西化工股份有限公司2001年年度股东大会决议；

    2、山东鲁西化工股份有限公司2001年年度股东大会会议记录；

    3、北京市国方律师事务所关于山东鲁西化工股份有限公司2001 年年度股东大 会的法律意见书。

    特此公告。

    

山东鲁西化工股份有限公司

    二OO二年四月十九日