山东鲁西化工股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年12月28日上午 9 时在本公司二楼会议室召开 , 出席会议股东及股东授权代表 27 人 , 代表股份 174226248股,占公司股本总数的69.94％,符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。董事长白晓林先生主持了会议,经大会审议,并以记名投票方式逐项表决通过了 如下决议：

    一、审议通过了公司关于变更募集资金使用投向的议案；

    同意票：174226243股,占出席会议总股数的100％,不同意票、弃权票：0股。

    二、经逐项表决,审议通过了公司关于修改公司章程的议案；

    同意票：174226243股,占出席会议总股数的100％,不同意票、弃权票：0股。

    三、审议通过了公司股东大会议事规则；

    同意票：174226243股,占出席会议总股数的100％,不同意票、弃权票：0股。

    四、审议通过了公司董事会议事规则；

    同意票：174226243股,占出席会议总股数的100％,不同意票、弃权票：0股。

    五、经逐项表决,审议通过了公司董事会提名孟宪东、 李广源先生为独立董事 的议案。

    孟宪东先生为公司第二届董事会独立董事。

    同意票：174226243股,占出席会议总股数的100％,不同意票、弃权票：0股。

    李广源先生为公司第二届董事会独立董事。

    同意票：174226243股,占出席会议总股数的100％,不同意票、弃权票：0股。

    本次临时股东大会经北京市国方律师事务所律师见证并出具法律意见书, 认为 本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定, 出席 本次临时股东大会的人员及本次临时股东大会的表决程序均合法有效。

    特此公告。