本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东鲁西化工股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于2007年07月12日以电子邮件形式发出,会议于2007年07月22日上午9:00在北京召开,应到董事7人,实到董事7人,会议由公司董事长张金成先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司监事列席了会议。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了2007年半年度报告全文及其摘要；表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

    二、审议通过了关于公司继续无偿使用“鲁西”牌商标的议案。

    公司与控股股东山东聊城鲁西化工集团有限责任公司(以下简称“鲁化集团”)于2002年8月签署了关于“鲁西牌”商标《注册商标使用许可合同》,合同规定该等商标由公司及其子公司无偿使用,期限为5年。该许可合同已到期,为了保护公司投资者的利益,使公司的产品品牌具有延续性,在公司与鲁化集团友好协商后,本次董事会同意：公司及其子公司继续无偿使用“鲁西”牌商标,使用期限至商标注册期满,到期后无偿自动续展；签署《注册商标使用许可合同》。

    上述议案为关联交易议案,关联董事张金成、焦延滨回避了表决。

    表决结果:同意票5票,反对票及弃权票均为0票。

    特此公告。

    山东鲁西化工股份有限公司

    董事会

    二OO七年七月二十二日