本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东鲁西化工股份有限公司第四届董事会2007年第一次临时会议通知于2007年06月22日以电子邮件和传真方式发出,于2007年6月28日以通讯方式召开。应到董事7人,实到董事7人,会议由公司董事长张金成先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《山东鲁西化工股份有限公司信息披露管理制度》；(具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

    表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

    二、审议通过了《山东鲁西化工股份有限公司内部控制制度》；(具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

    表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

    三、审议通过了《山东鲁西化工股份有限公司接待和推广工作制度》。(具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

    表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

    特此公告。

    山东鲁西化工股份有限公司

    董事会

    二○○七年六月二十八日