本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2007年4月13日上午9时；

    2、召开地点：公司二楼会议室；

    3、召集人：公司董事会；

    4、召开方式：现场表决；

    5、出席对象：

    (1)、凡在2007年4月4日交易结束后,在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东皆可参加本次会议,并可以授权委托代表参加本次会议；

    (2)、公司董事、监事及高级管理人员。

    二、会议审议事项

    1、提案名称：

    (1)审议通过2006年年度报告全文及其摘要；

    (2)审议通过2006年董事会工作报告；

    (3)审议通过2006年监事会工作报告

    (4)审议通过2006年年度财务决算报告；

    (5)审议通过2006年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

    (6)审议通过公司董事会换届选举的议案;

    (7)审议通过公司监事会换届选举的议案;

    (8)审议通过《修订公司董事会议事规则议案》；

    (9)审议通过《修订公司监事会议事规则议案》；

    (10)审议通过《修订公司股东大会议事规则议案》；

    (11)审议通过关于独立董事薪酬的议案；

    (12)审议通过关于修改公司章程的议案；

    (13)审议通过关于续聘会计师事务所及报酬的议案。

    (14)审议通过关于公司对外投资的议案；

    2、披露情况：上述提案于2007年3月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(网址：www. cninfo.com.cn)上披露。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：

    (1)出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；

    (2)出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的,请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；

    (3)异地股东可用传真或信函方式登记。

    2、登记时间：2007年4月10日至11日；

    3、登记地点：公司证券处；

    4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

    (1)个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

    (2)法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。

    四、其它事项

    1、会议联系方式：

    联系人：王建民、李雪莉

    联系电话：0635-8332286

    传 真：0635-8334366

    邮 编：252000

    2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理,会期半天。

    五、授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席山东鲁西化工股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    身份证号码： 身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托人持有股数：

    委托日期：

    山东鲁西化工股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年三月十四日