山东鲁西化工股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2007年3月14日下午在本公司二楼会议室召开,应到监事4人,实到监事4人。会议由监事会主席白晓林先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过2006年年度报告全文及其摘要；

    二、审议通过2006年监事会工作报告；

    三、审议通过2006年年度财务决算报告；

    四、审议通过2006年年度利润分配的预案；

    五、审议通过《修订公司监事会议事规则议案》；

    详细内容请查http://www.cninfo.com.cn网站。

    六、审议通过《修订公司股东大会议事规则议案》；

    七、审议通过公司第四届监事会监事换届选举的议案；

    鉴于公司第三届监事会任期届满,依据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经第三届监事会提名：白晓林、杨本华、董书国、张金林、张来明为第四届监事会监事候选人。其中张金林、张来明为公司第四届监事会职工监事。(监事会候选人简历见附件一)

    八、审议通过关于续聘会计师事务所及报酬的议案;

    九、审议通过关于修改公司章程的议案；

    十、审议通过关于公司对外投资的议案；

    特此公告。

    山东鲁西化工股份有限公司

    监事会

    二OO七年三月十四日

    附件一：监事会候选人简历

    白晓林先生 1953年出生,本科学历,高级工程师。2001年6月至2004年5月担任山东鲁西化工股份有限公司董事长；2004年5月至今担任山东鲁西化工股份有限公司监事会主席,2005年5月至今担任山东聊城鲁西化工集团有限责任公司董事、副总经理。

    杨本华先生 1965年8月出生,中共党员,本科学历、高级工程师。2001年6月至2005年1月任第一化肥厂副厂长；2005年至今任聊城鲁西化工第二化肥厂厂长、党委书记、高级工程师,兼任全国小氮肥行业协会第三届一次理事会技术委员会委员。

    董书国先生 1964年出生,专科学历,中共党员。1998年7月至2000年3月任鲁西化工集团总公司东阿磷肥厂厂长助理兼企管科科长；2000年3月至2001年7月任鲁西化工第六化肥厂副厂长；2001年7月至今担任第六化肥厂厂长。

    张金林先生 1964年出生,大学本科学历。1998年10月2003年5月任鲁西化工集团化工机械厂厂长；2003年5月至2006年5月担任聊城蓝威化工有限公司经理。2006年5月至今担任山东鲁西化工股份有限公司第一化肥厂负责人。

    张来明先生 1967年出生,大学本科毕业,学士学位。2001-2002年,任鲁化集团发展战略部副部长,原料供应管理处处长；2002-2003年担任平阴鲁西化工第三化肥厂副厂长；2003-2006年,企业管理处科长。2006年至今担任审计监督处副处长。