山东鲁西化工股份有限公司于2006年5月9日下午16:00在公司二楼会议室召开第三届董事会2006年第一次临时会议，应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长张金成先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司全体监事列席了本次会议。会议审议通过了以下决议：

    同意将公司第一大股东山东聊城鲁西化工集团有限责任公司提出的《关于山东鲁西化工股份有限公司确定非公开发行股票定价基准日的临时提案》提交公司2006年第二次临时股东大会审议，公司2006年第二次临时股东大会延期至2005年5月18日召开。

    表决结果：赞成票7票，反对票及弃权票均为0票。

    特此公告。