本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况

    公司2006 年度日常关联交易主要为股份公司及控股子公司与控股股东下属企业山东聊城鲁西化工集团化工机械厂、山东聊城鲁西化工集团化工机械厂之间发生的关联交易，预计情况如下：

    关联交易类别           按产品或劳                           关联人   预计总金额(万元)   占同类交易的比例％   去年的总金额(万元)
                       务等进一步划分
    购买产品       设备及设备制作安装   山东聊城鲁西化工集团化工机械厂               3000                 1.20              2946.54
    购买产品       设备及设备制作安装       山东聊城鲁西化工集团锅炉厂               1500                 0.60               567.52

    二、关联方介绍和关联关系

    1、关联方基本情况及关联关系

    (1)山东聊城鲁西化工集团化工机械厂

    经济性质：国有企业

    注册地址：聊城市花园北路66 号

    法定代表人：张雷

    注册资本： 壹仟叁佰玖拾万元

    主营业务：工业泵及配件、BR1 级压力容器设计、制造、化工设计制作，输电线路钢管杆的制造，铝塑复合管制造；房屋租赁*。

    截止2005 年12 月31 日,公司总资产8260.49 万元,净资产-320.76万元,主营业务收入2869.54 万元,主营业务利润371.38 万元。

    (2)山东聊城鲁西化工集团锅炉厂

    经济性质：国有经济

    注册地址：聊城市振兴路36 号

    法定代表人：王富江

    注册资本：玖佰万元

    主营业务：生产销售工业锅炉、压力容器*。

    截止2005 年12 月31 日,公司总资产4865.46 万元,净资产-909.62万元,主营业务收入1380.52 万元,主营业务利润246.21 万元。

    2、与上市公司的关联关系：山东聊城鲁西化工集团化工机械厂、山东聊城鲁西化工集团锅炉厂为公司控股股东山东鲁西化工集团有限责任公司(以下简称“鲁化集团”)的全资子公司，与本公司属同一控股股东。

    3、与关联人进行的各类日常关联交易总额：

    (1)预计2006 年公司与山东聊城鲁西化工集团化工机械厂进行的关联交易总额不超过3000 万元。

    (3)预计2006 年公司与山东聊城鲁西化工集团锅炉厂进行的关联交易总额不超过1500 万元。

    三、定价政策和定价依据

    (1)国家物价管理部门规定的价格；

    (2)参照本地及周边市场价格(若国家物价管理部门没有规定)；

    (3)推定价格； 推定价格指合理的成本费用,加上合理之利润所构成的价格。

    四、交易目的和交易对本公司的影响

    1、关联交易的目的是上市公司与鲁化集团下属企业之间提供互补产品，保证质量、供货及时，满足各公司的生产需要。此类关联交易是必要的，并将在一定时期内存在。

    2、上市公司与关联方之间产品互补，关联交易价格都是以市场价格为定价依据，对公司不存在利益侵害行为，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有影响。

    3、此类关联交易中向关联方采购金额占公司采购总额的比例预计不超过1.80%，所以对本公司的独立性没有影响，也不因此类关联交易而对关联方形成依赖性。

    五、审议程序

    1、公司董事会第三届第十二次会议审议并通过了该关联交易，关联董事回避了表决。

    2、公司三名独立董事王庆功、李广源、孟宪东对该日常关联交易进行了事前认真审查，并对此项关联交易发表了独立董事意见，认为公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法、定价合理、公允，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。

    六、备查文件

    1、公司董事会第三届第十二次会议决议；

    2、独立董事意见。

    

山东鲁西化工股份有限公司

    董事会

    二OO 六年二月二十二日