本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    山东鲁西化工股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知于2005年12 月05日以书面及传真方式发出,会议于2005年12月15日上午9：00在本公司二楼会议室召开,应到董事7人,实到董事7人,会议由公司董事长张金成先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司全体监事列席了会议。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了关于公司发行短期融资券的议案；

    根据中国人民银行发布 《短期融资券管理办法》通知要求,公司完全符合发行企业短期融资券的相关规定。经公司研究决定,拟发行5亿元规模的短期融资券,用于补充公司的流动资金和归还一部分银行贷款,发行期限1年,主承销商是以中国银行为主的承销团。此次发行短期融资券的议案需要经过2006年第一次临时股东大会审议批准后,上报中国人民银行备案并批准。

    表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

    二、审议通过了关于召开2006年第一次临时股东大会的通知。

    表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

    特此公告。

    山东鲁西化工股份有限公司

    董 事 会

    二OO五年十二月十五日