山东鲁西化工股份有限公司第二届董事会第二次会议于2001年8月15日下午3时 在本公司三楼会议室召开，应到董事8人，实到董事6人。会议由公司董事长张金成 先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司全体监事列席了会议。 会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2001年中期报告及摘要；

    二、审议通过了公司2001年中期利润分配预案；

    经山东乾聚有限责任会计师事务所注册会计师审计，公司2001年中期实现利润 43061770.65元，净利润36476756.34元，加年初未分配利润140216952.37元，报告 期内可供股东分配的利润为176693708.71元。

    公司为了长期稳定持续发展，不断采用先进的技术对生产工艺进行技术改造， 使公司的生产装备和技术含量大大提高，生产规模也在不断扩大。经董事会研究决 定，2001年中期可供股东分配的利润不再进行分红，也不进行资本公积转增股本。

    三、审议通过了《关于变更公司总经理的议案》。

    公司总经理张良峰先生因政府工作需要，调出本公司，本人提出辞去公司董事、 总经理职务。经董事会研究同意张良峰先生辞去公司董事、总经理职务。同时骋任 公司董事李志东先生为公司总经理。公司董事会所缺董事经下次召开股东大会时增 补。

    特此公告。