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    2005年8月16日，山东鲁西化工股份有限公司（以下简称“公司”）2005年第一次临时股东大会审议通过了公司《股权分置改革方案》，并于2005年8月19日刊登了《股权分置改革方案实施公告》，于2005 年8月22日刊登了《股票简称变更公告》，股权分置改革于2005年8月23日实施完毕，且公司股票恢复交易。股权分置改革方案实施后，公司股份结构将发生变化，具体情况如下：

    一、股权分置改革前后公司股份结构表：

    单位：股

       方案实施前                                        方案实施后
                                  变动前股数                                变动后股数
    一、未上市流通股                              一、有限售条件的流通股
    1、发起人股                                1、股权分置改革变更的有限
    其中：国家及国有法人持股     271,619,963              售条件的流通股
    境内法人持股                                其中：国家及国有法人持股   228,548,160
    境外法人持股                                            境内法人持股       170,355
    其他                                                    境外法人持股
    2、定向法人股                  7,640,880                        其他
    3、内部职工股                                2、暂时锁定的个人流通股    13,098,173
    4、高管股份                                                3、高管股        59,976
    5、其他                                                      4、其他
    未上市流通股合计             279,260,843      有限售条件的流通股合计   241,876,664
    二、已上市流通股份                            二、无限售条件的流通股
    1、人民币普通股              126,355,821             1、人民币普通股   163,740,000
    其中：暂时锁定的个人流通股     9,355,838           2、境内上市外资股
    高管股                            42,840           3、境外上市外资股
    2、境内上市外资股                                            4、其他
    3、境外上市外资股                             无限售条件的流通股合计   163,740,000
    4、其他
    已上市可流通股份合计         126,355,821
    三、股份总数                 405,616,664                三、股份总数   405,616,664

    二、有限售条件的流通股股东持股数量及限售条件如下：

    股东名称                 持股数量（股）             限售条件
    山东聊城鲁西化工集团有      222,460,528   2005 年8 月23 日至2008 年8 月22 日不上市交
    限责任公司                                易或转让。
                                              2008 年8 月23 日至2010 年8 月22 日，鲁西集
                                              团若通过交易所交易系统减持鲁西化工股份，出
                                              售价格不低于5.20 元/股（若自非流通股股份获
                                              得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、
                                              资本公积金转增股份等除息除权事项，则按规定
                                              对该价格进行相应处理）。
    聊城市人民政府国有资产       6,087,632    2005 年8 月23 日至2006 年8 月22 日不上市交
    监督管理委员会                            易或转让。
    山东省聊城市鲁西化肥厂          38,824    同上
    龙口市河口成通达实业总          42,589    同上
    公司
    山东聊城鲁西化工集团总          42,588    同上
    公司东阿化肥厂
    济宁市童装总厂                  20,801    同上
    青岛市金口服装厂                17,035    同上
    山东省寿光市服装厂               8,518    同上

    三、备查文件：

    1、山东鲁西化工股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）

    2、华西证券有限责任公司关于鲁西化工股份有限公司进行股权分置改革之保荐意见和补充保荐意见；

    3、山东万航律师事务所关于山东鲁西化工股份有限公司股权分置改革的法律意见书和补充法律意见书；

    4、山东鲁西化工股份有限公司2005 年第一次临时股东大会决议。

    特此公告。