本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东鲁西化工股份有限公司第三届董事会第八次会议通知于2005年7月17日以书面形式发出，会议于2005年7月28日下午15:00在本公司二楼会议室召开，应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长张金成先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司全体监事列席了会议。会议审议并通过了以下决议：

    一、 审议通过了公司2005年半年度报告

    表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

    二、审议通过了《关于修改公司股权分置改革方案的提案》

    表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

    公司于2005年7月14日刊登股权分置改革方案后，公司通过走访投资者、电话咨询、邮件等多渠道、多层次地与投资者进行了交流。在总结广大投资者的意见和建议，结合公司的实际情况后，经公司全体非流通股股东提议，董事会审议通过了公司股权分置改革方案的修改提案。

    原对价方案：

    以方案实施基准日的公司总股本为基础，由非流通股股东向方案实施的股权登记日登记在册的全部流通股股东按比例支付其所持有的公司股票，使流通股股东每10股获得3股的公司股票。

    现修改为：

    以方案实施基准日的公司总股本为基础，由非流通股股东向方案实施的股权登记日登记在册的全部流通股股东按比例支付其所持有的公司股票，使流通股股东每10股获得4股的公司股票。

    除上述修改内容之外，公司第三届董事会第七次会议审议通过的《公司股权分置改革方案》的其他内容保持不变。

    修改后的公司股权分置改革方案详见2005年8月1刊登于"巨潮资讯"网站（http://www.cninfo.com.cn）的《山东鲁西化工股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》，请投资者仔细阅读。

    修改后的股权分置改革方案尚须经公司2005年第一次临时股东大会审议通过。

    特此公告。