新浪股票
财经纵横 | 新浪首页
财经首页股票首页我的股市
股票代码检索

每日必读
行情走势
技术指标
公司资料
证券资料
财务数据
财务分析
发行与分配
财报与公告
资本运作
重大事项
相关专题
相关资讯
选股工具
浏览工具
证券代码:000830 证券简称:G鲁西 项目:公司公告

山东鲁西化工股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书
2005-07-14 打印

    山东鲁西化工股份有限公司(以下简称“鲁西化工”或“本公司”)独立董事孟宪东同意作为征集人向全体流通股股东征集拟于2005年8月16日召开的本公司2005年第一次临时股东大会的投票权,孟宪东的征集行为已取得公司其他独立董事的一致同意。

    一、征集人申明

    (一)征集人声明

    征集人保证本报告书内容真实、准确、完整,如若报告书有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏将负个别的和连带的责任。征集人保证不利用本次征集投票权从事内幕交易,操纵市场等证券欺诈行为。

    征集人申明:本次征集投票权行动以无偿方式进行,征集人所有信息均在主管部门指定的报刊上发布,未有擅自发布信息的行为,且本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的权利,所发布的信息未有虚假、误导性陈述。

    (二)重要提示

    中国证监会及深圳证券交易所对本报告书的内容不负任何责任,对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见,任何与之相反的申明均属虚假不实陈述。

    二、鲁西化工基本情况及本次征集事项

    (一)公司基本情况简介

    公司名称:山东鲁西化工股份有限公司

    股票简称:鲁西化工

    股东代码:000830

    注册地址:山东省聊城市鲁化路68号

    公司法定代表人:张金成

    公司董事会秘书:杜凤莲

    联系地址:公司证券处

    邮政编码:252000

    联系电话:0635-8332286 13706353816

    传 真:0635-8334366

    电子信箱:lclxhgdfl@126.com,lxhgtao@126.com

    (二)征集事项:本次股东大会拟审议的《股权分置改革方案》

    (三)本报告书签署日期:2005年7月13日

    三、本次股东大会情况

    2005年7月13日,公司召开第三届董事会第七次次会议审议通过了《股权分置改革方案》,该方案尚需提交公司本次股东大会审议批准。公司定于2005年8月16日召开2005年第一次临时股东大会,审议《股权分置改革方案的议案》。

    (一)召开会议基本情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间为:2005 年8月16日下午14:00

    网络投票时间为:通过深交所交易系统投票的时间为2005年8月10日至8月12日、8月15日至8月16日的每天9:30?11:30、13:00?15:00 ,通过深交所互联网http://wltp.cninfo.com.cn投票的时间为8月10日9:30起至8月16日15:00止。

    2、现场会议召开地点

    山东聊城市鲁化路68号公司二楼会议室

    3、会议方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网行使表决权。

    4、会议召集人:公司董事会

    5、股权登记日:2005年8月4日

    6、公司股票停牌、复牌事宜

    公司股票将于本次股东大会股权登记日的次一交易日(2005年8月5日)起持续停牌。如临时股东大会审议通过了本议案,则公司将尽快实施方案,股票复牌时间详见届时的股权分置改革实施公告;如本次股东大会未通过本议案,则在股东大会决议公告日复牌。

    7、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票、委托独立董事投票(征集投票权,下同)和网络投票中的一种方式。

    8、出席会议的对象

    (1) 凡2005年8月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会及表决;不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2) 公司董事、监事、公司其他高级管理人员、公司律师、保荐机构代表。

    9、催告通知

    临时股东大会召开前,公司将发布三次临时股东大会催告通知和独立董事征集投票权催告通知。三次催告时间分别为 8月1日、8月6日、8月9日。

    (二)会议审议事项

    会议审议事项:《股权分置改革方案》。

    本方案需进行分类表决,即方案的通过不仅需参加表决的全体股东所持表决权的三分二以上通过,还需经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    流通股股东只能通过现场投票、委托独立董事投票或网络投票中的任何一种投票方式进行投票。

    (三)流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    1、流通股股东具有的权利

    流通股股东依法享有出席股东大会的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》规定,本次股东大会所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

    根据规定,本次会议采用现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的表决方式。

    公司股东只能选择现场投票、网络投票、征集投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果以多种方式重复投票的,则按以下规则处理:

    (1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准。

    (2)如果同一股份通过网络及征集投票重复投票,以征集投票为准。

    (3)如果同一股份多次委托征集人投票,以最后一次委托为准。

    (4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

    3、流通股股东参加投票表决的重要性

    (1)有利于保护自身利益不受到侵害;

    (2)充分表达意愿,行使股东权利;

    (3)未参与本次投票表决的流通股股东或虽参与本次投票表决但投反对票的股东,如股东大会决议获得通过,则仍受股东大会决议约束,并需按表决结果执行。

    (四)现场会议登记事项

    1、登记手续:

    a)法人股东凭法人营业执照复印件、股权证明、法定代表人证明或加盖法人公章的法定代表人授权委托书及代理人本人身份证进行登记;

    b)自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、登记地点及授权委托书送达地点:

    山东聊城市鲁化路68号山东鲁西化工股份有限公司证券处

    邮政编码:252000

    联系电话:0635-8332286 传真:0635-8334366

    联系人:杜凤莲、陶广强、王建民

    (信函上请注明“股东大会”字样)

    3、登记时间:2005 年8月5日至8月15日每天的9:00至17:00

    四、征集人的基本情况

    (一)本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事孟宪东,其基本情况如下:孟宪东,男,1967年出生,大学本科学历,中共党员。1990年取得律师资格。1998年10月被评为二级律师,多次被评为山东省聊城市先进工作者和优秀律师、十佳律师。2001年12月至今担任本公司独立董事。

    (二)征集人目前未持有鲁西化工任何股份。征集人作为公司独立董事,与公司主要股东及董事、经理等高级管理人员之间不存在利害关系;在表决事项中不享有利益。

    (三)征集人目前未取得其他国家或地区的居留权,也未因证券违法行为受到处罚或涉及经济的重大民事诉讼或仲裁等。

    (四)截至本次临时股东大会召开之日,征集人不会出现不得担任独立董事的情形,不会出现被撤职、免职、任期届满等情形,也不会申请辞去公司独立董事职务。

    五、征集人对征集事项的投票

    征集人作为公司独立董事,出席了公司于2005年7月13日召开的第三届董事会第七次会议,对本次征集事项进行审议并投了赞成票。

    六、征集方案

    征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,制订了本次征集投票权方案,具体内容如下:

    (一)征集对象:本次投票征集的对象为鲁西化工截至2005年8月4日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。

    (二)征集时间:2005 年8月5日至8月15日每天的9:00至17:00

    (三)征集方式:本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集,征集人将采用公开方式在指定的报刊和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布公告进行投票权征集行动。

    (四)征集程序:鲁西化工截至2005年8月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东可通过以下程序办理委托手续:

    第一步:填写授权委托书

    授权委托书须按照本报告书确定的格式逐项填写;

    第二步:向征集人委托的公司证券处提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集投票权将由公司证券处签收授权委托书及其相关文件,并转交给独立董事。

    法人股东须提供下述文件:

    1、现行有效的法人营业执照复印件;

    2、法定代表人身份证复印件;

    3、授权委托书原件(由法定代表人签署;如系由法定代表人授权他人签署,则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书);

    4、法人股东帐户卡复印件;

    5、2005年8月4日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。

    (注:请在上述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字)

    个人股东须提供下述文件:

    1、股东本人身份证复印件;

    2、股东账户卡复印件;

    3、股东签署的授权委托书原件(由本人签署;如系由本人授权他人签署,则须同时提供经公证的本人授权他人签署授权委托书的授权书);

    4、2005年8月4日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。

    (注:请股东本人在所有文件上签字)

    股东可以先向指定传真机发送传真,将以上相关文件发送至公司证券处,确认授权委托。在本次股东大会会议登记时间截止之前,法人股东和个人股东的前述文件可以通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式送达征集人委托的公司证券处。其中,信函以公司证券处签署回单视为收到;专人送达的以公司证券处向送达人出具收条视为收到。请将提交的全部文件予以妥善密封,注明联系电话、联系人,并在显著位置标明“征集投票权授权委托”。

    授权委托书及其相关文件送达公司的指定地址如下::

    山东聊城市鲁化路68号山东鲁西化工股份有限公司证券处

    邮编:252000

    联系电话:0635-8332286

    指定传真:0635-8334366

    联系人:陶广强 王建民

    第三步:由见证律师确认有效表决票

    见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述第二步所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师(万航律师事务所指派律师)制作统计表格,分别提交征集人和公司董事会。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效:

    1、股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征集投票权截止时间(2005年8月15日17:00)之前送达指定地址;

    2、股东提交的文件完备,符合前述第二步所列示的文件要求;

    3、股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信息一致。

    4、授权委托书内容明确,股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。

    (五)其他

    1、股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议,或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托,则已作出的授权委托自动失效。

    2、股东重复委托且授权内容不同的,以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的,以最后收到的委托为有效。

    3、由于征集投票权的特殊性,见证律师仅对股东根据本报告书提交的授权委托书进行形式审核,并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章进行实质审核,符合本报告书规定形式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。因此,特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。

    七、征集人就征集事项的投票建议及理由

    征集人已在董事会会议上对相关的议案投了同意票。征集人认为,方案的实施将有效地解决股权分置这一历史遗留问题,对提升公司整体价值、完善公司的法人治理结构都具有积极的意义。方案的内容与全体股东尤其是流通股股东的利益息息相关。由于公司股东分散,且流通股股东亲临股东大会现场行使股东权利成本较高,为切实保障流通股股东利益、行使股东权利,征集人特发出本征集投票权报告书。征集人将严格遵照有关法律、法规和规范性文件以及山东鲁西化工股份有限公司章程的规定,履行法定程序进行本次征集投票权行动,并将按照股东的具体指示代理行使投票权。

    八、备查文件

    1、载有独立董事亲笔签名的报告书正本。

    2、关于独立董事征集投票权的法律意见书。

    征集人:孟宪东

    二○○五年七月十三日

    附件:股东委托投票的授权委托书(注:本表复印有效)

    授 权 委 托 书

    授权委托人申明:本人( )或公司( )在签署本授权委托书之前,认真阅读了征集人为本次征集投票权而制作并公告的《山东鲁西化工股份有限公司独立董事征集投票权报告书》(以下简称《征集投票权报告书》)全文、召开山东鲁西化工股份有限公司2005年第一次临时股东大会(以下简称本次股东大会)的会议通知及其他相关文件,对本次征集投票权之目的、征集方案、征集程序、授权委托规则等相关情况已充分了解。在本次股东大会召开前,本人或公司有权随时按《征集投票权报告书》确定的规则和程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

    本人或公司作为授权委托人,兹授权委托孟宪东先生代表本人( )或本公司( )出席于2005年8月16日召开的山东鲁西化工股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

    本人(姓名)或本公司(公司名称)对本次征集投票权审议事项的投票意见:

    审议事项                       赞成   反对   弃权
    山东鲁西化工股份有限公司股权
    分置改革方案

    注:请根据授权委托人的本人意见,对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打勾“√”,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项的授权委托无效。

    授权委托的有效期限:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

    授权委托人姓名或名称:

    授权委托人身份证号码或法人营业执照注册号:

    授权委托人股东帐号:

    授权委托人持股数量:

    授权委托人地址:

    授权委托人联系电话:

    授权委托人签字或盖章

    (注:个人股东由委托人本人签字,法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字)

    委托日期:





新浪财经声明:本网站所载文章、数据仅供参考,本网站并不保证其准确性,风险自负。

本页使用的数据由万得资讯提供。

新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽