本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次利润分配每10 股派发现金红利1.00 元(含税)，扣税后每10 股派发现金红利0.8 元；资本公积金转赠股本，每10 股转增3 股。

    股权登记日：2005 年4 月26 日

    除权除息日：2005 年4 月27 日

    新增可流通股份上市交易日：2005 年4 月27 日

    现金红利发放日：2005 年4 月27 日

    公司2004 年度利润分配和资本公积金转增股本的方案已经2005 年4 月18 日召开的公司2004 年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告于2005 年4 月19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

    一、公司2004 年度利润分配和资本公积金转增股本的方案

    公司2004 年度利润分配方案：以2004 年末股本总数312,012,819 股为基数，本次利润分配每10 股派发现金红利1.00 元(含税)，扣税后，社会公众股中的个人股东、投资基金每10 股派发现金红利0.8 元。

    公司2004 年度资本公积金转增股本的方案：公司以2004 年末股本总数312,012,819股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增3 股。

    二、股权登记日、除权除息日

    1、股权登记日为2005 年4 月26 日；

    2、除权除息日为2005 年4 月27 日。

    三、派息和资本公积金转增股本的对象

    截止2005 年4 月26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、派息、转增股本方法

    1、社会公众股的股息、公司内部职工股的股息于2005 年4 月27 日通过股东托管券商直接划入其资金帐户。

    2、国有法人股、定向国家股、定向法人股及高管人员的股息由本公司直接发放。

    3、本次转增股份于2005 年4 月27 日直接计入股东证券帐户。

    五、本次转增股份的起始交易日为2005年4月27日。

    六、股份变动情况表

    项目                      本次变动前   本次转增股本    变动后股本   所占比例
    一、未上市流通股份
    1、发起人
    国有法人股               208,938,433     62,681,530   271,619,963      66.96
    2、定向法人股
    国家股                     5,717,600      1,715,280     7,432,880       1.83
    境内法人股                   160,000         48,000       208,000       0.05
    3、内部职工股              7,196,799      2,159,040     9,355,839       2.30
    尚未流通股份合计         222,012,832     66,603,850   288,616,682      71.14
    二、已流通股份
    境内上市的人民币普通股    89,999,987     26,999,996   116,999,983      28.84
    其中：高管人员持有股份        32,954          9,886        42,840       0.02
    已流通股份合计            89,999,987     26,999,996   116,999,983      28.86
    三、股份总数             312,012,819     93,603,846   405,616,665        100

    七、本次实施转增股本后，按新股份总数405,616,665股摊薄计算,2004年度每股收益0.291元。

    八、咨询办法

    地址：公司证券处

    咨询电话：0635--8332286

    传真电话：0635--8334366

    联系人：杜凤莲

    九、备查文件

    公司2004 年度股东大会决议及其公告。