本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要内容提示

    本次会议没有否决或修改提案的情况；

    本次会议没有新提案提交表决。

    二、会议召集、召开和出席情况

    1、召开时间：2005年4月18日上午9时；

    2、召开地点：本公司二楼会议室；

    3、召开方式：现场投票；

    4、召集人：公司董事会；

    5、主持人：公司董事长张金成；

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席会议的总体情况：出席会议的股东及授权代表共21人(其中非流通股股东1人，流通股股东20人)，代表股份214,709,342股，占公司有表决权股份总数的68.81%；

    2、社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东及授权代表20人，代表股份53309股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.055%。

    四、提案审议和表决情况

    会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：

    1、审议通过了2004年董事会工作报告；

    同意票：214,709,342股，占参加会议有表决权股份总数的100％；否决票、弃权票：0股。非流通股股东的表决结果为：同意票：214,656,033股,占参加会议有表决权的非流通股股份总数的100%,反对、弃权0股；社会公众股股东的表决结果为：同意53,309股,占参加会议有表决权的社会公众股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    2、审议通过了2004年监事会工作报告；

    同意票：214,709,342股，占参加会议有表决权股份总数的100％；否决票、弃权票：0股。非流通股股东的表决结果为：同意票：214,656,033股,占参加会议有表决权的非流通股股份总数的100%,反对、弃权0股；社会公众股股东的表决结果为：同意53,309股,占参加会议有表决权的社会公众股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    3、审议通过了2004年年度报告全文及其摘要；

    同意票：214,709,342股，占参加会议有表决权股份总数的100％；否决票、弃权票：0股。非流通股股东的表决结果为：同意票：214,656,033股,占参加会议有表决权的非流通股股份总数的100%,反对、弃权0股；社会公众股股东的表决结果为：同意53,309股,占参加会议有表决权的社会公众股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    4、审议通过了2004年年度财务决算报告；

    同意票：214,709,342股，占参加会议有表决权股份总数的100％；否决票、弃权票：0股。非流通股股东的表决结果为：同意票：214,656,033股,占参加会议有表决权的非流通股股份总数的100%,反对、弃权0股；社会公众股股东的表决结果为：同意53,309股,占参加会议有表决权的社会公众股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    5、审议通过了2004年年度利润分配及资本公积转增股本的预案；

    经中和正信会计师事务所有限公司审计，本公司2004年度利润总额为179,846,515.29元，净利润为117,785,774.00元。根据《公司法》和公司章程的有关规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金19,212,652.70元；按净利润的10%提取法定公益金19,212,652.70元，2004年度可供股东分配的利润为79,360,468.60。加上年初未分配利润241,624,696.97元,本年度可供股东分配的利润为320,985,165.57元。

    公司2004年利润分配预案为：以2004年末公司总股本312,012,819股为基数，每10股派现金股利1元（含税），共计分配股利31,201,281.9元，可供分配的利润余额结转下一年度。

    2004年度进行资本公积金转增股本预案:以2004年末总股本312,012,819股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

    同意票：214,709,342股，占参加会议有表决权股份总数的100％；否决票、弃权票：0股。非流通股股东的表决结果为：同意票：214,656,033股,占参加会议有表决权的非流通股股份总数的100%,反对、弃权0股；社会公众股股东的表决结果为：同意53,309股,占参加会议有表决权的社会公众股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    6、以特别决议方式，审议通过了关于修改公司章程的议案；

    同意票：214,709,342股，占参加会议有表决权股份总数的100％；否决票、弃权票：0股。非流通股股东的表决结果为：同意票：214,656,033股,占参加会议有表决权的非流通股股份总数的100%,反对、弃权0股；社会公众股股东的表决结果为：同意53,309股,占参加会议有表决权的社会公众股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    7、审议通过了修订《公司股东大会议事规则》的议案；

    同意票：214,709,342股，占参加会议有表决权股份总数的100％；否决票、弃权票：0股。非流通股股东的表决结果为：同意票：214,656,033股,占参加会议有表决权的非流通股股份总数的100%,反对、弃权0股；社会公众股股东的表决结果为：同意53,309股,占参加会议有表决权的社会公众股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    8、审议通过了关于续聘会计师事务所及报酬的议案。

    同意票：214,709,342股，占参加会议有表决权股份总数的100％；否决票、弃权票：0股。非流通股股东的表决结果为：同意票：214,656,033股,占参加会议有表决权的非流通股股份总数的100%,反对、弃权0股；社会公众股股东的表决结果为：同意53,309股,占参加会议有表决权的社会公众股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：山东万航律师事务所；

    2、律师姓名：李建国；

    3、结论性意见：公司2004年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

    特此公告。

    

山东鲁西化工股份有限公司

    董 事 会

    二ＯＯ五年四月十八日