本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    山东鲁西化工股份有限公司第三届董事会第六次会议通知于2005年4月5日以书面形式发出，会议于2005年04月15日上午9:00时在本公司二楼会议室召开，应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长张金成先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司全体监事列席了会议。会议审议并通过了以下决议：

    一、 审议通过了公司2005年第一季度报告；

    表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

    二、审议通过了《关于注销控股子公司聊城鲁西化工工业基地有限公司的议案》；

    自2004年10月公司与聊城蓝威化工有限公司共同投资组建聊城鲁西化工工业基地有限公司（以下简称"工业基地"）以来，拟选择投资项目市场低迷，投资金额较大，且新建公司融资困难,工业基地一直未开工建设。经过管理层充分调研和论证，与聊城蓝威化工有限公司友好协商，为降低投资风险，进一步优化资产，一致同意拟将聊城鲁西化工工业基地有限公司注销，收回60%股权投资1680万元，用于补充公司的流动资金。

    表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

    三、审议通过了《公司2005年上半年业绩预增公告》。

    2005年第一季度化肥经营形势良好,产销两旺，与去年同期相比，取得了净利润增长85.19%的业绩，预计2005年上半年公司将继续保持良好的增长势头,预计净利润将比上年同期增长50%以上。

    表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

    特此公告。