本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
    一、召开会议基本情况
    1、公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于召开2004年年股东大会的通知》;
    2、会议召开时间及地点:
    时间:2005年04月18日上午9时;
    地点:山东鲁西化工股份有限公司二楼会议室;
    召开方式:现场表决;
    二、会议审议事项
    1、审议通过2004年年度报告全文及其摘要;
    2、审议通过2004年董事会工作报告;
    3、审议通过2004年监事会工作报告;
    4、审议通过2004年年度财务决算报告;
    5、审议通过2004年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案;
    6、审议通过关于修改公司章程的议案;
    7、审议通过关于修订《公司股东大会议事规则》的议案;
    8、审议通过关于续聘会计师事务所及报酬的议案;
    三、会议出席对象
    1、凡在2005年04月08日交易结束后,在深圳证券登记有限公司、登记在册的本公司全体股东皆可参加本次会议,并可以授权委托代表参加本次会议;
    2、公司董事、监事及高级管理人员。
    四、会议登记方法
    凡符合条件的股东请于2005年04月14日至15日(上午9:00-12:00,下午2:00-5:00)持本人股东帐户卡、股权凭证、身份证(股东授权委托出席的,应持股东授权委托书、身份证),法人股股东持法定代表人授权委托书、工商营业执照副本、股东帐户卡到公司证券处办理登记,异地股东可用传真或信函方式登记。
    五、其他
    1、会议登记地点:
    地 点:公司证券处
    公司地址:山东省聊城市鲁化路68号
    联系电话:0635-8332286
    传 真:0635-8334366
    联 系 人:徐妍婷、陶广强
    邮 编:252000
    2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理,会期半天。
    六、备查文件
    1、山东鲁西化工股份有限公司第三届董事会第五次会议决议;
    2、山东鲁西化工股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。
    
山东鲁西化工股份有限公司    董 事 会
    二OO五年三月十四日
    附: 授权委托书
    授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席山东鲁西化工股份有限公司2004年 年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人签名: 受托人签名: 身份证号码: 身份证号码: 委托人股东帐号: 委托人持有股数: 委托日期: