本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    一、召开会议基本情况

    1、公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于召开2004年年股东大会的通知》；

    2、会议召开时间及地点：

    时间：2005年04月18日上午9时；

    地点：山东鲁西化工股份有限公司二楼会议室；

    召开方式：现场表决；

    二、会议审议事项

    1、审议通过2004年年度报告全文及其摘要；

    2、审议通过2004年董事会工作报告；

    3、审议通过2004年监事会工作报告；

    4、审议通过2004年年度财务决算报告；

    5、审议通过2004年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

    6、审议通过关于修改公司章程的议案；

    7、审议通过关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；

    8、审议通过关于续聘会计师事务所及报酬的议案;

    三、会议出席对象

    1、凡在2005年04月08日交易结束后，在深圳证券登记有限公司、登记在册的本公司全体股东皆可参加本次会议，并可以授权委托代表参加本次会议；

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    四、会议登记方法

    凡符合条件的股东请于2005年04月14日至15日（上午9：00-12：00,下午2：00-5：00）持本人股东帐户卡、股权凭证、身份证（股东授权委托出席的，应持股东授权委托书、身份证），法人股股东持法定代表人授权委托书、工商营业执照副本、股东帐户卡到公司证券处办理登记，异地股东可用传真或信函方式登记。

    五、其他

    1、会议登记地点：

    地 点：公司证券处

    公司地址：山东省聊城市鲁化路68号

    联系电话：0635-8332286

    传 真：0635-8334366

    联 系 人：徐妍婷、陶广强

    邮 编：252000

    2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。

    六、备查文件

    1、山东鲁西化工股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

    2、山东鲁西化工股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

    

山东鲁西化工股份有限公司

    董 事 会

    二ＯＯ五年三月十四日

    附： 授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托        先生（女士）代表本人出席山东鲁西化工股份有限公司2004年
年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：                     受托人签名：
    身份证号码：                     身份证号码：
    委托人股东帐号：             委托人持有股数：
    委托日期：