山东鲁西化工股份有限公司第三届监事会第五次会议于2005年03月14日下午在本公司二楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。

    会议由监事会主席白晓林先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过了2004年年度报告正文及其摘要；

    二、审议通过了2004年年度财务决算报告；

    三、审议通过了2004年年度利润分配及资本公积转增股本的预案；

    四、审议通过了关于修改公司章程的议案；

    五、审议通过了关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；

    六、审议通过了关于2005年公司日常关联交易的议案；

    七、审议通过了关于续聘会计师事务所及报酬的议案;

    八、审议通过了关于转让鲁西化工第六化肥厂29%股权的议案；

    九、审议通过了关于公司增加一名职工监事的议案。为进一步发挥监事会作用，加强监事会监督检查力度，经过公司第五届职工代表大会第三次会议选举，王富兴同志当选为鲁西化工股份有限公司第三届监事会职工监事。（王富兴简历附后）

    特此公告。

    附：王富兴简历：

    王富兴，男，1967年4月出生，中共党员，大学本科。1990年参加工作，曾任鲁西化肥厂技术员、车间副主任、主任，车间党支部书记、鲁西化工第二化肥厂党委书记、厂长。现任山东鲁西化工有限公司设备动力处处长。