本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东福地科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2003年4月10日上午在东莞市本公司总部三楼会议室召开，应到会董事9名，实际到会董事9 名，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法、有效。本次董事会会议决议如下：

    1、审议并通过了公司《2002年年度报告》及《2002年年度报告摘要》。

    2、审议并通过了《2002年年度财务决算报告》

    3、审议并通过了《关于续聘审计机构的提案》

    董事会决定续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司作为本公司的审计机构，聘期为一年,审计费用授权董事长詹宗庆先生和北京兴华会计师事务所有限责任公司商定。

    4、审议并通过了《公司2002年工作计划及预算》

    5、审议并通过了《2002年度利润分配预案》

    经北京兴华会计师事务所审计，本公司2002年实现净利润 6067.55万元，加上年初未分配利润-23868.53万元，合计未分配利润为–17800.98万元。因此，董事会决定2002年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    6、审议并通过了《关于提取各项资产减值准备的议案》

    根据公司制定的《关于提取资产减值准备和资产损失处理的规定》，本公司在2002年12月31日对各项资产进行了检查，并针对各项减值的资产提取了相应的减值准备。

    （1） 对以下单位和个人全额提取坏帐准备

    债务单位名称                       计提金额（人民币元）
    清远市乐华电子有限公司                     6,834,515.65
    广州乐华电子有限公司                       8,538,016.94
    江门东菱电器有限公司                      11,316,107.21
    东莞市福地纯水有限公司九江分公司           1,756,070.42
    其他零星户                                     5,633.40
    合计                                      28,450,343.62

    提取原因：

    清远市乐华电子有限公司、广州乐华电子有限公司和江门东菱电器有限公司等单位恶意逃废债务，经本公司诉诸法律，但完全收回的可能性不大。公司2002年中期曾作出对江门高路华12653174.24元人民币及清远乐华、广州乐华16388251.94元人民币的应收款项计提全额坏帐准备的决议，经对帐核实和法院确认，提取坏账准备的数目相应作了调整。

    鉴于东莞市福地纯水有限公司九江分公司目前已撤销，无法收回货款，所以作全额计提坏帐准备处理并进行核销的账目处理。

    （2）对以下的投资单位提取长期投资减值准备，合计114.71万元。

    被投资单位名称                 计提金额（人民币元）
    东莞兴业生物科技有限公司                 597,649.45
    西安交大开元科技投资有限公司             549,447.63
    合计                                   1,147,097.08

    提取原因：东莞兴业生物科技有限公司及西安交大开元科技投资有限公司2002年全年亏损。

    （3）提取固定资产减值准备

    本期提取房屋建筑物、运输设备、其他设备减值准备共计提3919.46万元。详细情况如下：

    项目         计提金额（人民币元）
    房屋建筑物          14,508,621.81
    运输设备             2,004,140.21
    其他设备            22,681,855.89
    合计                39,194,617.91

    提取原因：对可收回金额低于账面价值的固定资产，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。

    （4）提取在建工程减值准备

    根据公司经营状况和经营前景的具体状况，公司基本上放弃了续建成都彩管项目工程；对余下的部分计提减值准备

    项 目 计提金额（人民币元）

    成都彩管项目 12,558,936.49

    7、审议并通过了《关于提取对广东福地日合偏光器件有限公司投资预计损失的议案》

    鉴于本公司控股的子公司-广东福地日合偏光器件有限公司截止到2002年底，经审计后的净资产为-4610.28万元，达到了其公司章程中公司清算的规定，本公司也已向福地日合董事会提出了清算福地日合的要求，因此本公司需对该公司清算提取预计损失，据估算，预计的或有损失4947.78万元。

    以上决议中，除第4项外，其余各项还需提交公司2002年年度股东大会审议。

    本次董事会决定2002年年度股东大会于2003年5月15日在本公司总部召开。（详见广东福地科技股份有限公司召开2002年年度股东大会通知）

    特此公告

    

广东福地科技股份有限公司董事会

    二00三年四月十二日