本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
    广东福地科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2003年1月27 日在东莞市本公司总部三楼会议室召开,应到会董事9名,实际到会董事7名,公司监事及高管人员列席了会议。本次会议,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法、有效。
    本次董事会会议审议通过了由本公司董事会向本公司控股65%的广东福地日合偏光器件有限公司(下称福地日合)董事会提出清算福地日合的议案。
    鉴于本公司控股65%的子公司广东福地日合偏光器件有限公司截止到2002年12月底,累计亏损已达-5761.6万元(未经审计),占福地日合注册资本的80.03%,已达到福地日合公司章程规定的清算解散条件,本公司董事会决定正式向福地日合董事会提出清算福地日合的要求。
    关于福地日合清算给本公司带来的影响,本公司已多次披露,请投资者注意风险。
    
广东福地科技股份有限公司    董事会
    2003年1月 28 日