本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
    广东福地科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2002年8月21日在东莞市本公司总部三楼会议室召开,应到会董事9名,实际到会董事9名,公司监事及高管人员列席了会议。本次会议,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法、有效。本次董事会会议作出如下决议:
    1、审议并通过了公司《2002年半年度报告全文》及《2002年半年度报告摘要》。
    2、审议并通过了《关于成立董事会专门委员会并制定相关工作细则的议案》
    3、审议并通过了《关于提名董事会各专门委员会委员的议案》
    4、审议并通过了《关于提取应收款坏账准备的议案》。
    因江门高路华及清远乐华、广州乐华恶意逃废本公司的货款,本公司已依法提起法律诉讼,本期对江门高路华12653174.24元人民币及清远乐华、广州乐华16388251.94元人民币的应收款项进行了全额的坏帐准备计提。此事项影响本期利润减少26688639.80元人民币。此议案尚需提交下次股东大会表决。
    5、审议并通过了《关于提取东莞福地数字网络项目在建工程减值准备的议案》。
    为配合福地社区项目,本公司曾在公司内部建设试验网络,由于该项目技术来源没有依靠,而且网络泡沫破灭,项目前景不好,本公司不再实施福地社区项目。该试验网络工程全额计提6927233.90元人民币减值准备。此事项影响本期利润减少6927233.90元人民币。
    特此公告
    
广东福地科技股份有限公司董事会    2002年8月23日