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一、会议召开及出席情况
广东福地科技股份有限公司（ 下称“本公司” ）2001年年度股东大会于2002 年4月28日在本公司总部会议室召开,大会由公司董事长詹宗庆先生主持。 出席大 会的股东及授权代表11 人,共代表股份917,141,688股,占本公司股份总额的78. 75 ％,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。 本次股东大会 对各项议案逐项审议及投票表决,并经广东恒益律师事务所律师现场见证。
二、提案审议表决情况
1、审议通过了《公司2001年年度报告》及《公司2001年度报告摘要》
有效票数917,141,688 股,同意票数917,141,688股, 占出席本次会议股 东所持股份的100 ％,弃权票0股,反对票0股,表决通过了此议案；
2、审议通过了《公司2001年年度财务决算的报告》
有效票数917,141,688股,同意票数917,141,688 股, 占出席本次会议股 东所持股份的 100 ％,弃权票0股,反对票0股,表决通过了此议案；
3、审议通过了《关于续聘审计机构的提案》
有效票数917,141,688股,同意票数917,141,688股,占出席本次会议股东 所持股份的100％,,弃权票0股,反对票0股,继续聘北京兴华会计师事务所为本公 司进行2002年的财务审计机构,表决通过了此议案；
4、审议通过了《关于修改公司章程的提案》
有效票数917,141,688股,同意票数917,141,688 股, 占出席本次会议股 东所持股份的100％,弃权票0股,反对票0股,表决通过了此议案；
5、审议通过了《2001年年度利润分配预案及2002年利润分配政策》
经北京兴华会计师事务所审计,本公司2001年实现净利润 －438,475,756 .21元,加上年初未分配利润200,006,203.30元, 合计未分配利润为 － 238 , 469,552.91元。因此, 决定2001年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。 本公司预计2002年的彩管行业仍处于激烈竞争状态,公司仍然会遇到较大的经营困 难,公司预计下年度仍将不进行利润分配,也不进行公积金转增股本,但公司保留 根据下年度经营情况,在弥补亏损的前提下调整利润分配政策的权利。
有效票数917,141,688股,同意票数917,141,688股,占出席本次会议股东 所持股份的100％,弃权票0股,反对票0股,表决通过了此议案；
6、审议通过了《股东大会议事规则》
有效票数917,141,688 股,同意票数917,141,688 股,占出席本次会议股 东所持股份的 100 ％,弃权票0股,反对票0股,表决通过了此议案；
7、审议并表决通过了《董事会议事规则》
有效票数917,141,688 股,同意票数917,141,688 股,占出席本次会议有 表决权的股东所持股份的 100 ％,弃权票0股,反对票0股,表决通过了此议案；
8、审议通过了《关于提取资产减值准备和资产损失处理的规定》
有效票数917,141,688股,同意票数917,141,688 股,占出席本次会议有 表决权的股东所持股份的 100 ％,弃权票0股,反对票0股,表决通过了此议案；
9、审议通过了《固定资产减值准备提取方案》
2001年本公司根据新的企业会计制度要求提取固定资产减值准备310,031,511 .31元, 其中2001年度计提4,967,164.48元,2000年度计提1,942,492.11元,2000年 以前计提303,121,854.72元。
有效票数917,141,688 股,同意票数917,141,688 股, 占出席本次会议 有表决权的股东所持股份的 100 ％, 弃权票0股,反对票0股,表决通过了此议案。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东恒益律师事务所颜道成律师参加见证并出具了法律意见书。 认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《上市公司股东大会 规范意见》的规定,符合本公司的《公司章程》；出席股东大会的人员资格合法、 有效,股东大会的表决程序合法、有效,会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、 载有出席会议董事签字的股东大会决议；
2、 载有出席会议董事签字的股东大会会议记录；
3、 广东恒益律师事务所关于广东福地科技股份有限公司2001年年度股东大会 律师见证意见书。
特此公告
广东福地科技股份有限公司
2002年4月29日
