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    广东福地科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2002年3月23 日在东 莞市本公司总部三楼会议室召开,应到会董事9名,实际到会董事9名, 公司监事及高 管人员列席了会议。本次会议, 符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有 关规定,会议合法、有效。本次董事会会议作出如下决议：

    1、审议并通过了公司《2001年年度报告》及《2001年年度报告摘要》。

    2、审议并通过了《2001年年度财务决算报告》

    3、审议并通过了《关于续聘审计机构的提案》

    董事会决定续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司作为本公司的审计机构, 聘期为一年, 审计费用授权董事长詹宗庆先生和北京兴华会计师事务所有限责任公 司商定。

    4、审议并通过了《关于修改公司章程的提案》(见附件一)

    5、审议并通过了《公司2002年工作计划及预算》

    6、审议并通过了《2001年度利润分配预案及2002年利润分配政策》

    经北京兴华会计师事务所审计,本公司2001年实现净利润　－438,475,756. 21 元,加上年初未分配利润200,006,203.30元,合计未分配利润为　－238,469,552.91 元。因此, 决定2001年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。 本预案需提 交本公司2001年度股东大会审议。

    7、 审议并通过了《关于提取资产减值准备和资产损失处理的规定》（见附件 二）

    本公司2001年执行新的企业会计制度,根据证监会有关通知的要求,公司建立了 提取资产减值准备和资产损失处理的内控制度。

    8、审议并通过了《固定资产减值准备提取方案》

    根据公司制定的《关于提取资产减值准备和资产损失处理的规定》, 本公司在 报告期末,对固定资产进行逐项检查,对可变现价值低于账面价值的固定资产, 提取 固定资产减值准备。固定资产减值准备累计计提310,031,511.31元,其中2001 年度 计提4,967,164.48元,2000年度计提1,942,492.11元,2000年以前计提303,121,854 .72元。

    9、审议并通过了《股东大会议事规则》（见附件三）

    10、审议并通过了《董事会议事规则》（见附件四）

    以上决议中,除第5项外,其余各项还需提交公司股东大会审议。

    本次董事会决定2001年年度股东大会将于2002年4月26 日在本公司总部召开。 （详见广东福地科技股份有限公司召开2001年年度股东大会通知）

    特此公告