本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    公司第二届董事会第十五次会议决定于2002年4月26日召开公司2001 年度股东 大会,现将有关事项通知如下：

    1、会议时间：2002年4月26日上午9时30分

    2、会议地点：东莞市南城区科技工业园科技路39号本公司总部

    3、会议召开方式：现场表决方式

    二、会议审议事项

    1、审议《公司2001年年度报告》及《公司2001年年度报告摘要》。

    2、审议《2001年年度财务决算报告》

    3、审议《关于续聘审计机构的提案》

    4、审议《关于修改公司章程的提案》

    5、审议《2001年度利润分配预案及2002年利润分配政策》

    6、审议《股东大会议事规则》

    7、审议《董事会议事规则》

    8、审议《关于提取资产减值准备和资产损失处理的规定》

    9、审议《固定资产减值准备提取方案》

    以上议案的具体内容详见2002年3月26日《证券时报》上刊登的本公司2001 年 度报告摘要及本公司第二届董事会第十五次会议决议等公告。

    三、会议出席对象

    1、2002年4月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的全体本公司股东；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决,该股东代理人不必 是公司股东。

    四、会议登记方法

    1、登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证； 委托代理他 人出席会议的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

    法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、 法人股东单位的营业 执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、 法人 股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和 持股凭证。

    2、登记地点：公司董事会办公室

    3、登记时间：2002年4月22日至4月23日

    上午8：30－11：00下午2：30－5：00

    五、其他

    1、费用安排：与会股东食宿及交通费用自理

    2、联系人：张庆文 胡唯唯

    联系电话：0769－2402236

    传真：0769－2402525

    邮政编码：523077

    六、备查文件

    1、公司第二届董事会第十五次会议决议及公告的原稿

    2、公司第二届监事会第八次会议决议及公告的原稿

    特此公告。

    

广东福地科技股份有限公司董事会

    二00二年三月二十七日