一、概要

    本公司针对中国证监会广州证管办进行例行巡检时发现的包括本公司与控股股 东在“三分开”工作没有完全落实在内的五个方面的问题提出了具体的整改措施, 并于今年7月12日就相关事项作了公告。 本公司与控股股东广东福地科技总公司经 过协商,在保证本公司全体股东利益的前提下,就运输工具租赁、土地使用权出租、 商标使用许可等事宜于2001年12月11日在本公司总部签订了以下协议和合同：

    1、《运输工具租赁协议》

    2、《土地使用权出租合同》

    3、《商标使用许可合同》

    广东福地科技总公司持有本公司51.43％的股份,为本公司第一大控股股东。按 照《深圳证券交易所股票上市规则(二00一年修订本)》的有关规定, 以上交易均为 关联交易。

    以上交易事项已经2001年12月12日召开的公司第二届董事会第16次临时会议审 议通过。出席这次董事会会议的董事有7名,同意的有7名,符合《公司法》及公司章 程要求,决议合法有效。

    二、关联方介绍

    1、广东福地科技股份有限公司

    广东福地科技股份有限公司是在1997年改制上市的国有控股股份有限公司。股 票简称“福地科技”、注册资本为1,164,683,520元,注册地在广东东莞, 主营业务 为设计、开发、生产21英寸、25英寸、29英寸彩管及其配套零部件, 销售自产产品 并从事产品的售后服务。截止2001年6月30日,公司总资产为4,107,335,159. 28元, 净资产为2,625,398,551.10元。公司总股本为1,164,683,520股,其中第一大股东广 东福地科技总公司持有598,977,600股,占总股本的51.43％。

    2、广东福地科技总公司

    广东福地科技总公司(原名广东彩色显像管总公司)是在1988年经东莞市工商行 政管理局批准设立的企业,1997 年在广东福地科技股份有限公司改制上市时作为控 股公司被界定为全民所有制国有独资公司。广东福地科技总公司注册资本为3.98亿 元,主营业务为开发、制造视屏产品及其部件、零部件,计算机软硬件,纯净水,食品, 办公设备,空气净化设备,工业民用氢气,氧气,氮气；酒店,翻译,室内装饰服务( 另 设分支机构),国内商业等。

    三、交易合约的主要内容

    交易双方的法定名称是广东福地科技股份有限公司(以下简称“本公司”)和广 东福地科技总公司(以下简称“总公司”),所有交易签订日期均为2001年12月11日。

    1、《运输工具租赁协议》

    本协议约定总公司将产权属于自己所有的运输工具出租给本公司；租赁期限为 2001年6月30日至2002年7月1日,年租金为人民币85.5万元。

    2、《土地使用权出租合同》

    本合同约定总公司将位于东莞篁村区周溪管理区本公司所占用的生产区面积 247,573平方米、生活区面积66,470.82平方米的地块的使用权出租给本公司；租赁 期限为2001年7月1日至2011年6月30日；租金单价按生产区14元 /平方米、生活区5 元/平方米收取,合计金额为人民币3,798,376.1元/年。当市收的费用调整时有关收 费标准作相应调整。

    3、《商标使用许可合同》

    本合同约定本公司可在其产品上使用总公司在中国登记注册的商标；使用许可 期限为2001年7月1日至2031年6月30日；商标使用费按1元/年计。

    运输工具租赁费用按照成本原则定价,土地使用权租赁费用按照市场原则定价, 商标使用许可费用本应在评估的基础上,按公允价格确定,总公司为支持本公司, 仅 收取每年一元的租金。以上交易定价均没有损害本公司全体股东的利益。

    五、交易目的及董事会对上市公司影响的意见

    根据本公司目前的经营状况,本公司继续租用总公司的运输工具、土地和商标, 但租用价格较原来的合同有较大幅度的下降,为本公司节约了一大笔的租赁费用,特 别是商标,总公司仅收取了一元的租金,体现了大股东对本公司的支持。本公司将根 据自身的状况及经营需要,在适当的时候将有关资产收购回来,以实现资产的完整、 独立。

    六、备查文件

    1、广东福地科技股份有限公司第二届董事会第16次临时会议决议

    2、《运输工具租赁协议》

    3、《土地使用权出租合同》

    4、《商标使用许可合同》

    

广东福地科技股份有限公司董事会

    2001年12月14日