广东福地科技股份有限公司（下称“本公司”）2001年第二次临时股东大会于 2001年8月13日在本公司总部会议室召开。出席大会的股东及授权代表13人,共代表 股份917,206,128股,占本公司股份总额的78.75％,符合《中华人民共和国公司法》 及本公司章程的有关规定,本次大会合法、有效,经大会审议,表决通过以下决议：

    一、 审议并表决通过了本公司与成都福地科技股份有限公司签订的关联交易 合约,关联股东广东福地科技总公司持有598,977,600股, 已按关联交易有关规定回 避表决,具体表决情况如下：

    1、有效票数318,228,528股,同意票数318,228,528 股,占出席本次会议对本议 案有表决权的股东所持股份的100 ％,弃权票数0股, 审议并表决通过了《债权债务 协议书》；

    2、有效票数318,228,528股,同意票数318,228,528 股,占出席本次会议对本议 案有表决权的股东所持股份的100 ％,弃权票数0股, 审议并表决通过了《动力能 源供应合同》；

    3、有效票数318,228,528股,同意票数318,228,528 股,占出席本次会议对本议 案有表决权的股东所持股份的100 ％,弃权票数0股,,审议并表决通过了《供货（合 作）协议》；

    4、有效票数318,228,528股,同意票数318,228,528 股,占出席本次会议对本议 案有表决权的股东所持股份的 100 ％,弃权票数0股, 审议并表决通过了《厂房租 赁协议》；

    二、 有效票数917,206,128股,同意票数917,186,448股, 占出席本次会议股东 所持股份的99.998％,弃权票数19,680 股, 审议并表决通过了《修改公司章程议案》 ：增加经理可独立行使500万元以内的投资决策权和风险投资权,并履行事后向董事 会汇报的程序的条款.

    三、 有效票数917,206,128股,同意票数915,548,928股, 占出席本次会议股东 所持股份的 99.82％,弃权票数1,657,200股, 表决通过了补选庄炳河先生为第二届 监事会成员。庄炳河先生的简历见后。

    庄炳河,男,43岁,本科,高级工程师,1982年毕业于东北工学院,1992年到本公司 工作至今,现任公司动力部部长