中国证监会广州证管办于5月21－24日对本公司进行了例行巡检,并于6月 22 日 就巡检中发现的问题下发了《整改通知》，针对《整改通知》书中的内容及要求, 本公司在7月10日召开的第二届董事会第十三次会议上作了专门的研究， 制定了整 改措施,现公布如下：

    一、关于本公司与控股股东在“三分开”工作没有完全落实的整改措施。

    本公司现在使用的土地、商标、专有技术等资产所有权归本公司控股股东广东 福地科技总公司，本公司采用租赁方式使用上述资产。董事会决定成立以詹宗庆为 组长的特别小组,就以上资产的处置问题负责同总公司进行协商， 以进一步理顺与 控股股东关系，保证本公司资产独立、完整, 本公司将根据和总公司商讨的结果及 时公告和报告商讨达成解决的方案以及进展情况。

    二、关于“三会”运作文件不够规范的整改措施。

    本公司采用整理过的会议纪要作为会议记录。根据本次整改要求，专门设定“ 三会”的会议记录本，以便完整、详细地记录会议的过程。并已着手引入独立董事, 以提高董事会决策水平。

    三、关于监事会运作不够规范,没有制定议事规则的整改措施

    在接到整改通知书后，监事会认真地检讨了以往的运作情况，按照要求制定了 议事规则,并确保按议事规则运作。

    四、关于董事会表决程序不够规范,关联董事参加了关联交易表决的整改措施

    为避免类似事情的发生，全体董事认真学习了《深圳证券交易所股票上市规则》 、证监会有关法律、法规及公司章程，确实履行对于关联交易议案的表决, 关联董 事必须回避的有关规定。

    五、针对公司某些财务处理及信息披露不够规范的整改措施

    1、针对财务处理及信息披露不够规范问题， 本公司将与北京兴华会计事务所 就有关问题进行协商,以便在今后进一步规范财务处理及相关信息的批露。

    2、 针对股份公司与关联公司的关联交易定价依据不充分的问题公司将对有关 的关联交易协议进行重新审定,参照市场价格制定关联交易的价格。

    3、对于2000年度前2500万进项税未转出的问题， 由于对于这部分进项税是否 转出，当时税务部门并未确认，所以没有作帐务处理，现税务部门已明确必须转出, 本公司财务部已经作帐务处理。

    4、至于未达帐的问题， 本公司财务部已经对以前年度沉淀的未及时办理报销 手续的借款进行了帐务处理。并作出新的规定，对今后借款，必须在一定时间内报 帐，对确实不能及时报销者，暂挂个人往来帐,以完善资金管理内控制度。

    本次巡检，极大促进了本公司规范运作。今后，本公司将严格按照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及证监会有关法律、法规的要求 进行运作,杜绝各种不规范行为的发生。

    

广东福地科技股份有限公司董事会

    二零零一年七月十二日