经广东福地科技股份有限公司(下称“本公司”)董事会研究决定, 决定召开 本公司2001年第二次临时股东大会,具体事项公告如下:
    一、时间:2001年8月13日(星期一)上午9:00
    二、地点:广东省东莞市本公司总部三楼会议室
    三、会议审议议案:
    1、审议《供货(合作)协议》
    2、审议《动力能源供应合同》
    3、审议《厂房租赁协议》
    4、审议《债权债务协议书》
    5、审议修改《公司章程》提案
    6、补选监事会成员
    四、出席会议资格
    1、公司董事、监事及高级管理人员
    2、截止于2001年8月3 日下午收市后在深圳证券结算有限公司登记在册的本公 司全体股东
    五、会议登记办法
    1、法人股股东持单位委托证明和身份证
    2、个人股股东持本人身份证和持股证明
    3、委托代理人持本人身份证、授权委托书和授权人身份证复印件
    4、登记时间:2001年8月10日上午8:30—11:30;下午1:00—4:00
    5、登记地点:东莞市广东福地科技股份有限公司董事会秘书办公室
    6、联系地址:广东省东莞市篁村科技园区科技路39号
    邮编:523077
    电话:0769-2402236
    传真:0769-2402525
    联系人:张庆文 郭洋生
    
广东福地科技股份有限公司董事会    二○○一年七月十二日