广东福地科技股份有限公司(下称“本公司”)2000年年度股东大会于 2001年5 月11日在本公司总部会议室召开。出席大会的股东及授权代表9人,共代表股份917, 074,184股,占本公司股份总额的78.74％,符合《中华人民共和国公司法》及本公司 章程的有关规定,本次大会合法、有效,经大会审议,表决通过以下决议：

    一、有效票数917,074,184股,同意票数917,049,680股,占出席本次会议股东所 持股份的99.997％,弃权票数24,504股,审议并表决通过了《2000年度董事会工作报 告》；

    二、有效票数917,074,184股,同意票数917,049,680股,占出席本次会议股东所 持股份的99.997％,弃权票数24,504股,审议并表决通过了《公司2000年年度报告》；

    三、有效票数917,074,184股,同意票数917,049,680股,占出席本次会议股东所 持股份的99.997％,弃权票数24,504股,审议并表决通过了《公司2000年年度财务决 算的报告》；

    四、有效票数917,074,184股,同意票数917,049,680股,占出席本次会议股东所 持股份的99.997％,弃权票数24,504股,审议并表决通过了《2000年年度利润分配预 方案》及《公司2001年利润分配政策的预案》；

    五、有效票数917,074,184股,同意票数917,049,680股,占出席本次会议股东所 持股份的99.997％,弃权票数24,504股,审议并表决通过了《聘用会计师事务所议案》 ：续聘北京兴华会计师事务所有限公司为本公司会计师；

    六、有效票数917,074,184股,同意票数917,049,680股,占出席本次会议股东所 持股份的99.997％,弃权票数24,504股 ,审议并表决通过了《修改公司章程议案》, 本公司于2000年10月10日实施2000年中期分红派息及公积金转增股本方案, 本公司 的总股本由原来的97,056.96万股增至116,468.352万股, 据此对公司章程作相应修 改；

    七、有效票数318,096,584股,同意票数318,072,080股,占出席本次会议有表决 权的股东所持股份的99.992％(关联股东广东福地科技总公司持有598,977, 600股, 已按关联交易有关规定回避表决),弃权票数24,504股, 审议并表决通过了《本公司 偏转线圈资产置换成都红光实业股份有限公司彩管在建工程、土地及其它应收款资 产的议案》；

    八、有效票数318,096,584股,同意票数318,072,080股,占出席本次会议有表决 权的股东所持股份的99.992％(关联股东广东福地科技总公司持有598,977, 600股, 已按关联交易有关规定回避表决),弃权票数24,504股, 审议并表决通过了《本公司 与广东福地科技总公司合资组建成都福地显示器件有限公司(筹)的议案》；

    九、有效票数318,096,584股,同意票数318,072,080股,占出席本次会议有表决 权的股东所持股份的99.992％(关联股东广东福地科技总公司持有598,977, 600股, 已按关联交易有关规定回避表决),弃权票数24,504股, 审议并表决通过了《广东福 地科技总公司重组成都红光实业股份有限公司及广东福地科技股份有限公司承接成 都彩管项目协议书》；

    十、有效票数917,074,184股,同意票数917,049,680股,占出席本次会议股东所 持股份的99.997％,弃权票数24,504股,审议并表决通过了《广东福地科技股份有限 公司承接成都彩色显像管项目可行性研究报告调整方案》；

    十一、有效票数917,074,184股,同意票数917,049,680股,占出席本次会议股东 所持股份的99.997％,弃权票数24,504股,审议并表决通过了《关于向中国银行申请 11亿元人民币贷款议案》；

    十二、有效票数917,074,184股,同意票数917,049,680股,占出席本次会议股东 所持股份的99.997％,弃权票数24,504股,审议并表决通过了《关于向中国银行申请 人民币12.32亿元的授信额度议案》。