本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    东莞发展控股股份有限公司第三届监事会第十六次会议于2006年6月23日在东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室召开。应到会监事3名，实际到会监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。本次会议做出了如下决议：

    一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司第三届监事会延期换届的议案》

    据《公司章程》中“监事每届任期三年”的规定，本届监事会将于今年7月1日届满。鉴于公司是国有控股的外商投资股份制企业，公司监事会部分人选的提名须经政府主管部门认定以及外资股东的认可，同意将第三届监事会换届日期延至新一届监事会产生为止，但延迟换届的日期以2006年12月31日为限。在此期间，监事会全体成员应继续履行监事的义务和职责。

    二、同意将《关于公司第三届监事会延期换届的议案》提交公司股东大会审议。

    特此公告