本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    东莞发展控股股份有限公司(下简称本公司)第三届董事会第二十四次会议决定于2006年7月25日(星期二)召开2006年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

    1、会议时间：2006年7月25日上午9：00(会期半天)。

    2、会议地点：东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室

    3、会议召开方式：现场表决方式

    二、会议审议事项

    1、《关于提名尹锦容先生为公司董事候选人的议案》

    2、《关于公司第三届董事会延期换届的议案》

    3、《关于公司第三届监事会延期换届的议案》

    有关上述议案的具体内容详见本公司于2006年6月24日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的第三届董事会第二十四次会议决议公告及第三届监事会第十六次会议决议公告。

    三、会议出席对象

    1、2006年7月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东；

    2、公司董事、监事、高管人员；

    3、公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    四、会议登记方法

    1、登记手续

    凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；

    委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证；

    法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；

    委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

    2、登记地点：本公司董秘办

    3、登记时间：2006年7月20日至2006年7月21日(上午8：30－11：00；下午2：30－5：00)

    五、其他

    费用安排：与会者食宿及交通费用自理

    联 系 人： 张庆文 黄勇

    联系电话：0769－22083321、22083320

    传 真：0769－22083320

    特此公告

    

东莞发展控股股份有限公司董事会

    2006年6月24日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席东莞发展控股股份有限公司2006年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

    委托人(签字)：

    委托人身份证号码：

    委托人持股数(股)：

    委托人股东账号：

    受托人(签字)：

    受托人身份证号码：

    委托日期:

    回 执

    截止2006年7月18日下午交易结束后，本单位(本人)持有东莞发展控股股份有限公司股票 股，拟参加贵司2006年第一次临时股东大会。

    出席人姓名：

    股东名称：

    股东账户：