本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    东莞发展控股股份有限公司(以下简称本公司)第三届董事会第二十二次会议决定于2006年3月28日召开2005年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    1、会议时间：2006年3月28日早上9:30。

    2、会议地点：东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室

    3、会议召开方式：现场表决方式

    二、会议审议事项

    1、公司董事会2005年度工作报告；

    2、公司监事会2005年度工作报告；

    3、公司2005年年度报告全文及摘要；

    4、公司2005年年度财务决算报告；

    5、公司2005年度利润分配预案；

    6、关于续聘会计师事务所的议案；

    7、关于发行短期融资券的议案；

    8、关于投资建设松山湖互通立交的议案；

    9、资产置换协议之补充协议

    上述第一项至第八项议案与第九项议案的相关内容请分别见2006年2月25日及2004年3月24日本公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的第三届董事会第二十二次会议决议公告及第三届董事会第八次会议决议公告。

    三、会议出席对象

    1、2006年3月20日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东；

    2、公司董事、监事、高管人员；

    3、公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    四、会议登记方法

    1、登记手续

    凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；

    委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证；

    法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；

    委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

    2、登记地点：公司董事会秘书室

    3、登记时间：2006年3月21日至2006年3月23日

    (上午9:00－11:30；下午2:30－5:00)

    五、其他

    费用安排：与会者食宿及交通费用自理

    联 系 人： 张庆文、黄勇

    联系电话：0769－22083321、22083320

    传 真：0769－22083320

    六、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十二次会议决议及公告(公告编号：2006-002)

    2、公司第三届监事会第十五次会议决议及公告(公告编号：2006-003)

    3、公司第三届董事会第八次会议决议及公告(公告编号：2004-016)

    特此公告

    

东莞发展控股股份有限公司

    2006年2月25日

    附件：

    授权委托书

    兹授权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席东莞发展控股股份有限公司2005年年度股东大会，并代为行使所授权范围的表决权。

    委托人(签字)： 出席人(签字)：

    股东持股数(股)： 股东帐户号码：

    委托人地址： 授权范围：

    委托日期： 年 月 日

    回 执

    截止2006年3月20日下午交易结束后，本单位(本人)持有东莞发展控股股份有限公司股票 股，拟参加贵公司于2006年3月28日召开的2005年年度股东大会。

    股东名称： 股东账户：

    签署日期： 年 月 日