本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    关联股东广东福地科技总公司、东莞市经济贸易总公司、王镜光对本次股东大会的四个议案回避表决,没有参加投票。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间:2005 年8 月23 日
    2.召开地点:东莞市东城区莞樟大道55 号本公司会议室
    3.召开方式:现场投票
    4.召集人:东莞发展控股股份有限公司董事会
    5.主持人: 钟旭堆董事长
    6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明:
    本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    1.出席的总体情况:
    股东(代理人) 8 人、代表股份917,046,264 股、占上市公司有表决权总股份78.74 %
    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)出席情况:
    社会公众股股东(代理人) 3 人、代表股份42,744 股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0.017 %。
    3.外资股股东出席情况(适用发行境内、境外上市外资股的公司):
    不适用
    四、提案审议和表决情况
    1、审议并通过了《资产收购合同》。
    表决结果:同意314,775,624 股、反对0 股、弃权0 股,同意股占出席会议有效表决权的100%。其中流通股股东的表决结果:同意21,384 股、反对0 股、弃权0 股,同意股占流通股出席会议有效表决权的100%。
    2、审议并通过了《土地使用权租赁合同》。
    表决结果:同意314,775,624 股、反对0 股、弃权0 股,同意股占出席会议有效表决权的100%。其中流通股股东的表决结果:同意21,384 股、反对0 股、弃权0 股,同意股占流通股出席会议有效表决权的100%。
    3、审议并通过了《高速公路经营权转移协议》
    表决结果:同意314,775,624 股、反对0 股、弃权0 股,同意股占出席会议有效表决权的100%。其中流通股股东的表决结果:同意21,384 股、反对0 股、弃权0 股,同意股占流通股出席会议有效表决权的100%。
    4、审议并通过了《解除<委托经营管理协议>之协议书》
    表决结果:同意314,775,624 股、反对0 股、弃权0 股,同意股占出席会议有效表决权的100%。其中流通股股东的表决结果:同意21,384 股、反对0 股、弃权0 股,同意股占流通股出席会议有效表决权的100%。
    以上各个议案的详细内容请见本公司于2005 年7 月22 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的相关公告。
    五、前十大社会公众股股东的表决结果(适用社会公众股股东表决事项):
    不适用
    六、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:广东法制盛邦律师事务所
    2.律师姓名:普烈伟
    3.网络投票的意见摘录(如适用):不适用
    4.结论性意见:东莞发展控股股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《规范意见》的规定,符合公司的《公司章程》;出席股东大会的人员资格合法、有效,股东大会的表决程序合法、有效。
    
东莞发展控股股份有限公司董事会    2005 年8 月24 日