本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年3月26日

    2.召开地点：东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：东莞发展控股股份有限公司董事会

    5.主持人： 钟旭堆董事长

    6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：

    本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东（代理人） 9人、代表股份 935,993,906 股、占上市公司有表决权总股份80.36 ％

    2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

    社会公众股股东（代理人） 4 人、代表股份 18,990,386股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 7.67 ％。

    3.外资股股东出席情况（适用发行境内、境外上市外资股的公司）：

    不适用

    四、提案审议和表决情况

    1、审议并通过了《公司董事会2004年度工作报告》。

    同意 935,993,906股，占出席会议所有股东所持表决权100％,反对0股，弃权0 股。社会公众股股东表决结果：同意 18,990,386 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％，反对 0 股，弃权 0 股。

    2、审议并通过了《公司监事会2004年度工作报告》。

    同意 935,993,906 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％,反对0 股，弃权 0 股。社会公众股股东表决结果：同意 18,990,386 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％，反对 0 股，弃权 0 股。

    3、审议并通过了《公司2004年年度报告（全文及摘要）》

    同意 935,993,906 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％,反对0 股，弃权 0 股。社会公众股股东表决结果：同意 18,990,386 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％，反对 0 股，弃权 0 股。

    4、审议并通过了《公司2004年年度财务决算报告》

    同意 935,993,906 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％,反对0 股，弃权 0 股。社会公众股股东表决结果：同意 18,990,386 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％，反对 0 股，弃权 0 股。

    5、审议并通过了《公司2004年度利润分配议案》，同意以2004年12月31日的股份总额1,164,683,520股为基数，按每10股向全体股东派发现金红利1.45元（含税），共计168,879,110.40元，剩余利润4,855,525.35元结转以后年度分配。

    同意 935,993,906 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％,反对0 股，弃权 0 股。社会公众股股东表决结果：同意 18,990,386 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％，反对 0 股，弃权 0 股。

    6、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘北京兴华会计师事务所有限公司作为本公司2005年度审计机构，聘期一年。

    同意935,993,906股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％,反对0 股，弃权 0 股。社会公众股股东表决结果：同意 18,990,386 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％，反对 0 股，弃权 0 股。

    以上各个议案的详细内容请见本公司于2005年2月23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的相关公告。

    五、前十大社会公众股股东的表决结果（适用社会公众股股东表决事项）：

    不适用

    六、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

    2.律师姓名：普烈伟

    3.网络投票的意见摘录（如适用）：不适用

    4.结论性意见：东莞发展控股股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《规范意见》的规定，符合公司的《公司章程》；出席股东大会的人员资格合法、有效，股东大会的表决程序合法、有效。

    

东莞发展控股股份有限公司董事会

    2005年3 月29日