东莞发展控股股份有限公司第三届监事会第十三次会议通知于2005年2月5日以书面形式发出，于2005年2月21日在东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室召开。应到会监事3名，实际到会监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。本次会议做出了如下决议：

    一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了监事会2004年度工作报告

    二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了公司2004年年度报告全文及摘要

    三、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了公司2004年年度财务决算报告

    四、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了公司2004年度利润分配预案

    五、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了关于续聘会计师事务所的议案

    六、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了公司2004年度业绩激励方案

    特此公告